本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通知于2009年2月6日以传真、邮件形式向各位董事发出，于2月16日上午采用通讯表决方式召开。

　　本次通讯表决应参加的董事9人，实际参加通讯表决的董事有9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

　　审议通过《中国全聚德(集团)股份有限公司关于公司治理中存在问题的整改报告》的议案；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　《中国全聚德(集团)股份有限公司关于公司治理中存在问题的整改报告》全文刊登于2009年2月17日巨潮资讯网, 网址www.cninfo.com.cn。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇九年二月十六日

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