证券代码:600602股票简称：广电电子编号: 临2009-003

　　900901上电B股

　　上海广电电子股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　2009年2月12日、13日及16日，公司A股股票（600602）交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、公司于2008年12月31日刊登了关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作预案的公司七届五次董事会会议决议公告， 2009年1月21日刊登了关于公司2008年度业绩预亏公告。此外，经问询公司管理层，截止目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　2、经公司以书面方式向公司控股股东上海广电（集团）有限公司函证，确认到目前为止并在可预见的未来三个月内，不存在针对本公司股权转让、非公开发行或其他股权融资、资产重组等重大事项计划或安排，也未就上述事项与第三方进行接触，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、香港《南华早报》及上海证券交易所网站。公司所有信息披露均以上述媒体上刊登的公告为准，敬请投资者理性投资，注意风险。

　　上海广电电子股份有限公司董事会

　　2009年2月17日

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