本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司２００９年第二次临时股东大会定于２００９年３月３日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会。

　　２、本次股东大会会议召开经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　３、会议名称：重庆长安汽车股份有限公司２００９年第二次临时股东大会。

　　４、召开地点：公司多媒体会议室。

　　５、召开时间：现场会议召开时间：２００９年３月３日下午１４：００开始

　　网络投票时间为：２００９年３月２日至２００９年３月３日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年３月３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年３月２日下午１５：００时至２００９年３月３日下午１５：００时期间的任意时间。

　　６、召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　７、出席对象：

　　（１）公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师；

　　（２）截止２００９年２月２３日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；

　　（３）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　１、逐项审议《关于回购公司境内上市外资股（Ｂ股）股份的议案》，包括：

　　（１）回购股份的价格区间；

　　（２）回购股份的种类、数量和比例；

　　（３）用于回购的资金总额以及资金来源；

　　（４）回购股份的期限；

　　（５）回购方式；

　　（６）回购股份的股东权利丧失时间；

　　（７）回购股份的处置；

　　（８）决议的有效期。

　　２、逐项审议《关于授权董事会具体办理回购Ｂ股股份事宜的议案》，包括：

　　（１）制定具体的回购方案；

　　（２）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

　　（３）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

　　（４）对回购的股份进行注销；

　　（５）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　（６）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

　　（７）其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　本次股东大会议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的股份回购预案需取得外汇管理部门同意后方可实施。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请详见公司２００９年２月１６日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：２００９－１２）。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　２、登记时间：２００９年３月２日下午５：３０前。

　　３、登记地点：长安汽车董事会办公室。

　　４、符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：

　　（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；

　　（２）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　四、参与网络投票的股东投票程序

　　对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　１、采用交易系统投票的投票程序

　　（１）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：２００９年３月３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）本次股东会议的投票代码：【３６０６２５】；投票简称：【长安投票】

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

　　

　　注：对于议案一有多个需表决的子议案，１．００ 元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１ 元代表议案一中的子议案（１），１．０２ 元代表议案一中的子议案（２），以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

　　④对同一议案只能申报一次，不能撤单。

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　⑥投票回报

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，投资者也可于投票当日下午１８：００ 以后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　⑦计票规则

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　本次股东大会表决中，对于议案一中有多项需要表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元 代表议案一中的子议案（１），１．０２元代表议案一中的子议案（２），以此类推。在股东对议案一进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案一投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案一 的投票表决意见为准；如果股东先对议案一进行表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议案一的投票表决意见为准。

　　⑧投票举例

　　（１）股权登记日持有 “长安汽车”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　　

　　（２）如某股东对议案二投弃权票，对议案一第二项投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　　

　　（３）如某股东对议案一第２ 项投赞成票，申报顺序如下：

　　

　　２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（１）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　①申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

　　②激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　

　　如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

　　申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

　　网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

　　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

　　（３）投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年３月２日下午１５：００时至２００９年３月３日下午１５：００时期间的任意时间。

　　３、投票注意事项

　　（１）互联网投票时间不受交易时段限制，在２００９年３月２日１５：００ 至２００９年３月３日１５：００ 的任意时间内都可投票。

　　（２）通过交易系统对公司本次股东大会议案投票时，对同一项不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　４、投票结果查询

　　通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者股东可于投票当日下午１８：００ 点后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　五、其它事项

　　１、会议联系方式：

　　联系人：崔云江、黎军

　　联系地址：重庆市江北区建新东路２６０号长安汽车董事会办公室

　　邮政编码：４０００２３

　　电 话：０２３－６７５９４００９

　　传 真：０２３－６７８６６０５５

　　２、会议费用：与会者食宿及交通费自理

　　六、备查文件

　　１、公司第四届董事会第二十四次会议决议公告；

　　２、《重庆长安汽车股份有限公司关于回购社会公众股的预案》；

　　３、《关于重庆长安汽车股份有限公司回购部分境内上市外资股（Ｂ股）股份的独立财务顾问报告》。

　　附件：授权委托书格式

　　特此通知。

　　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　　２００９年２月１４日

　　附：授权委托书格式

　　重庆长安汽车股份有限公司

　　２００９ 年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案投票表决。

　　委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数额：

　　委托日期：２００９ 年【 】月【 】日

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　

　　

　　

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