证券代码：600369证券简称：＊ＳＴ长运编号：2009-11

　　重庆长江水运股份有限公司

　　关于第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆长江水运股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2009年2月2日书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2009年2月10日在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。出席会议应到董事9名，实到董事8名，朱杰先生因事未能出席。会议有效表决票数8票。公司监事申永洁先生、祖家荣先生、郑霞女士列席了本次会议。会议由董事长许少才先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议全票通过形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2008年度报告及摘要》；

　　2、审议通过了《关于公司2008年度董事会工作报告》；

　　3、审议通过了《关于公司 2008年度分配预案》。

　　本年度公司虽然赢利，但累计亏损较大，2008年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　4、定于2009年3月5 日召开2008年度股东大会。

　　特此公告

　　重庆长江水运股份有限公司董事会

　　二OO九年二月十日

　　证券代码：600369股票简称：＊ＳＴ长运编号：2009—12

　　重庆长江水运股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　重庆长江水运股份有限公司第五届监事会九次会议于2009年2月10日下午2：00在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席申永洁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；并对董事会编制的2008年年度报告及摘要发表审核意见如下：

　　1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、利安达会计师事务所有限公司为公司2008年年度财务报告出具的无保留带强调事项的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，西南证券公司借壳长运公司实现整体资产上市已获中国证监会批准，公司的经营业绩将有所改变。监事会同意公司董事会所作的专项说明。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述决议需提请股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆长江水运股份有限公司监事会

　　二OO九年二月十日

　　证券代码：600369证券简称：＊ＳＴ长运 公告编号： 2009－13

　　重庆长江水运股份有限公司

　　关于召开二0 Ｏ八年年度股东大会的通知

　　公司定于2009年3月5日召开2008年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、会议时间：2009年3月5日上午9：00

　　二、会议地点：重庆海逸酒店

　　三、会议内容：

　　1、审议《公司2008年年度报告及摘要》；

　　2、审议《公司2008年度董事会工作报告》；

　　3、审议《公司2008年度监事会工作报告》；

　　4、审议《公司2008年利润分配预案》。

　　四、出席股东大会人员

　　1、截止2009年2月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

　　五、会议登记事项

　　1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2009年3月4日9：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。

　　3、登记地点：重庆长江水运股份有限公司董事会办公室

　　4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

　　5、公司办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景大厦22楼

　　邮编：400010

　　联 系 人：刘海彦（女士）

　　联系电话：（023）63786303

　　传真：（023）63786477

　　特此通知

　　重庆长江水运股份有限公司董事会

　　二ОО九年二月十日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人／本单位出席重庆长江水运股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票帐户：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

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