本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西长运股份有限公司于2009年2月3日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。会议于2009年2月6日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄中先生为公司董事会秘书。

　　公司独立董事认为公司聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；聘任的董事会秘书其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的相关规定。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　二零零九年二月六日

　　附：黄中先生简历

　　黄中先生：1972年出生，研究生学历，工程师。曾任北大纵横管理咨询公司项目经理、中国国际经济咨询公司项目经理、北京明达方略管理咨询公司项目经理等职。2003年10月起至2007年11月任本公司总经理助理，2007年12月起至今任本公司融资总监。

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