2009年2月4日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第五届第二十七次董事会会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了《关于调整董事会审计与风险委员会成员的报告》。

　　由于原董事会审计与风险委员会成员任期到期和工作调动，不再担任公司董事，为了完善董事会审计与风险委员会的构成，更好的发挥审计与风险委员会的职能，增强公司董事会科学决策能力和风险防范能力，公司董事会决定调整相关成员，选举独立董事冯大安、董事长李晓明任审计与风险委员会委员。

　　特此公告

　　海南航空股份有限公司董事会

　　

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