关于公司第一大股东增资扩股及本公司实际控制人变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2009年1月23日接公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称“雪山开发公司”）通知：雪山开发公司各股东重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“华邦制药”）、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会（以下简称“管委会”）、丽江山峰旅游商贸投资有限公司（以下简称“山峰公司”）和重庆汇邦旅业有限公司（以下简称“汇邦旅业”）于2009年1月23日在丽江市签订了《丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司增资扩股协议书》。各股东以雪山开发公司截止2008年11月30日经北京亚超资产评估有限公司评估后的每股净资产价值2.54元为基础，以1：2.54的比例向雪山开发公司增资，共计增资人民币9000万元，折合为3,543.31万元出资额，溢价部分5,456.69万元作为雪山开发公司的资本公积，其中华邦制药增资5500万元，管委会增资1000万元，汇邦旅业有增资2500万元，山峰公司放弃增资。增资扩股后雪山开发公司注册资本由7,724.79万元变为人民币11,268.1万元，股权结构为华邦制药出资3726.36万元，占注册资本的33.07%；汇邦旅业出资1884.25万元，占注册资本的16.72%；管委会出资3919.51万元，占注册资本的34.78%；山峰公司出资1737.98万元，占注册资本的15.43%。

　　雪山开发公司的股东华邦制药和汇邦旅业的实际控制人均为张松山。雪山开发公司本次增资扩股前，华邦制药和汇邦旅业分别持有雪山开发公司20.21%和11.65%的股权，管委会持有雪山开发公司45.64%的股权，为雪山开发公司的实际控制人。雪山开发公司本次增资扩股后，华邦制药和汇邦旅业将分别持有雪山开发公司33.07%和16.72%的股权，张松山通过华邦制药和汇邦旅业将控制雪山开发公司49.79%的股权，成为雪山开发公司的实际控制人。雪山开发公司持有本公司股份2,622.9219万股，占总股本的26.41%，为本公司原实际控制人。因此，雪山开发公司增资扩股后，本公司的控制权将发生变化。张松山将成为雪山开发公司的实际控制人，同时也将成为本公司的实际控制人，间接持有和控制丽江旅游股份2,622.9219股，占本公司总股本的26.41%。《丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司增资扩股协议书》还需经华邦制药股东大会审议批准。详细情况敬请投资者阅读《丽江玉龙旅游股份有限公司详式权益变动报告书》。

　　特此公告！

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2009年2月2日

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