本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本公司近日接到公司聘任的浙江天健会计师事务所有限公司的通知，该所与浙江东方会计师事务所有限公司完成合并，合并后浙江天健会计师事务所有限公司更名为浙江天健东方会计师事务所有限公司。因此本公司2008 年度审计机构名称变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司。

　　二、浙江中大华泰纺织品有限公司（以下简称"中大华泰"）系我司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司（以下简称"中大国际"）的子公司。该公司主要经营纺织品以及服装等商品的出口业务，注册资本为500万元。其中"中大国际"持有150万元，占总股本的30%。"中大国际"临时股东会根据新的产业整合的要求，建议"中大国际"不再委派董事以及相应修改"中大华泰"的公司章程。因该公司实际控制权发生变化，"中大国际"决定自2009年1月1日起不再将"中大华泰"纳入公司合并报表范围。

　　特此公告。

　　浙江中大集团股份有限公司

　　董事会

　　2009年2月2日

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