证券代码：600864股票简称：哈投股份编号：临2009-001

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议于2009年1月4日下午2:00在公司会议室召开。该次会议公司董事会于2008年12月29日以电话方式通知了各位董事，各位董事一致同意召开本次董事会临时会议。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持。公司监事会成员及高管列席了会议，会议表决有效。会议审议并通过了《关于出售俄罗斯二月城林业有限责任公司股权的议案》。

　　一、《关于出售俄罗斯二月城林业有限责任公司股权的议案》

　　（一）、二月城林业有限责任公司的基本情况

　　企业名称：二月城林业有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册时间：2004年11月10日

　　注册地址：俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市五一街1号104室

　　注册资本：240，000卢布

　　经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售，货物运输、商贸

　　国家登记：国家主要登记号1052800038004，2005年12月19日在俄联邦税务局跨地区检查局阿穆尔州第五局登记。税务登记инн2801102470，кпп280101001

　　法人代表：孙运泰

　　本公司于2007年6月9日与该公司签署了《股权买卖合同》， 以10，000（壹万）美元购买该公司100%股权，并于2007年12月1日正式运营。该公司无动产和不动产，只雇佣劳工。截止2008年9月30 日，该公司经俄罗斯“埃必特”有限责任公司审计评估的总资产 80，499千卢布，负债84，760千卢布，所有者权益-4，261千卢布。

　　（二）、出售价格

　　拟不低于10，000（壹万）美元出售100%股权。

　　（三）、授权

　　授权该公司经理孙运泰先生全权处理出售事宜。

　　（四）、出售的目的和对公司的影响

　　本次出售股权拟以不低于当初购买价格10，000（壹万）美元出售，对损益不会产生大的影响。

　　我公司接管二月城林业有限责任公司之后，采取了措施，加强了经营管理，发现二月城林业有限责任公司大部分职工极不适应我方的管理制度，且提出不合理的福利待遇要求，裁员又容易引起劳资纠纷。为了解决上述问题，建立新的经营管理体制，拟出售该公司。出售二月城林业有限责任公司股权后对公司俄罗斯另三家企业经营无影响。出售后该公司的原经营业务将由本公司孙公司“远东投资”有限责任公司承接，本次出售只能对公司俄罗斯企业产生积极的作用。出售后该公司将不再纳入公司财务报表合并范围，对公司财务状况不会产生影响。

　　二、表决结果

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、会议决定

　　1、出售二月城林业有限责任公司100%股权价格不低于10，000（壹万）美元；

　　2、出售二月城林业有限责任公司股权价款直接支付给母公司；

　　3、授权二月城林业有限责任公司经理孙运泰先生全权处理出售事宜。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　二OO九年一月四日