证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2009-001

　　上海锦江国际旅游股份有限公司董事会公告

　　公司副董事长、党委副书记、执行总裁何成明先生因病医治无效，于2009年1月2日晚在上海逝世，享年56岁。

　　何成明先生长期担任公司高级管理职务，为公司的成长和发展作出了突出的贡献。公司全体同仁对于何成明先生的不幸逝世表示沉痛哀悼。

　　何成明先生逝世后，本公司董事人数由9名变更为8名，公司有关增补董事的事宜将提请公司下一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

　　二○○九年一月六日