本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因退休原因，黄鸿源先生不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会对黄鸿源先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

　　为保证公司董事会工作的正常进行，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会指定公司融资总监黄中先生代行董事会秘书的职责，直至本公司董事会聘任新的董事会秘书。

　　江西长运股份有限公司

　　董事会

　　二零零八年十二月三十日