证券代码：600733 证券简称：Ｓ前锋 公告编号：临2008－056

　　成都前锋电子股份有限公司

　　二ＯＯ八年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　成都前锋电子股份有限公司于2008年12月12日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开二ＯＯ八年度第四次临时股东大会的通知》，并于2008年12月29日上午10：00时在成都市人民南路四段1号本公司会议室召开了二ＯＯ八年第四次临时股东大会。出席会议的股东（代理人）3人，所持（代理）82，026，000股份（其中：非流通股份82，026，000股，社会公众股份0股），占公司股份总数的 41．51％。公司7名董事及候选人、2名监事及候选人出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议采取现场投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨晓斌先生主持。审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　1、审议通过了《关于提名杨晓斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100％； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的 0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。

　　2、审议通过了《关于提名朱霆先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100％； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的 0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。

　　3、审议通过了《关于提名姜久富先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100％； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的 0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。

　　4、审议通过了《关于提名邓红光先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100％； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的 0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。

　　5、审议通过了《关于提名陈森林先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100％； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的 0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。

　　6、审议通过了《关于提名吕先锫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100％； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的 0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。

　　7、审议通过了《关于提名陶雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100％； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的 0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。

　　按照公司《章程》的规定，会议采用了累积投票制对上述议案进行了表决，对4名董事和3名独立董事分别进行了选举。

　　杨晓斌先生、朱霆先生、姜久富先生、邓红光先生、陈森林先生、吕先锫先生、陶雷先生组成公司第六届董事会（简历见附件1），任期三年。

　　二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　1、审议通过了《关于提名王建明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；

　　表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100％； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的 0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。

　　2、审议通过了《关于提名周松涛先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

　　表决结果：同意82026000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100％； 反对0票，占出席股东大会股东所持股份总数的 0％；弃权0票，占出席股东大会股东所持股份总数的0％。

　　按照公司《章程》的规定，会议采用了累积投票制对上述议案进行了表决。

　　王建明先生、周松涛先生和职工代表监事谭娅影女士（简历见附件2）组成公司第六届监事会，任期三年。

　　公司邀请四川公生明律师事务所邓川、刘红星律师到会进行见证，并出具了《法律意见书》，律师事务所认为：本次临时股东大会召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定，出席本次临时股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格，会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都前锋电子股份有限公司

　　二ＯＯ八年十二月二十九日

　　附件1：第六届董事会董事及独立董事简历

　　杨晓斌先生： 54岁，汉族，中共党员，大学学历，毕业于北京经济学院劳动经济专业。先后担任《中国劳动报》记者、国家劳动部教育培训中心处长、好孩子集团公司北京分公司董事长兼总经理、好孩子集团总裁助理、本公司董事长、北京首创资产管理有限公司总经理。现任本公司董事长。

　　朱霆先生：33岁，汉族，中共党员，经济学硕士，毕业于中国人民大学工商管理学院。曾在北京首创资产管理有限公司、首创证券经纪有限责任公司工作，任四川新泰克数字设备有限责任公司副总经理，曾任本公司董事、副总经理、总经理。现任本公司副董事长、总经理、财务负责人。

　　姜久富先生：63岁，汉族，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任原国营七六六厂教育处处长、本公司宣传部部长、证券部部长、董事会秘书、董事、副总经理、四川省电子学会广电专委会副主任等职，现任本公司董事、副总经理、四川省电子学会广电专委会副主任。

　　邓红光先生：44岁，汉族，中共党员，工程师，大学学历，毕业于西安交通大学无线电技术专业。曾在本公司技术科、教育处、劳资处、人事处、证券部工作，曾任公司证券部副部长、综合管理部经理、投资发展部经理、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任、资产运营部经理。

　　陈森林先生：45岁，汉族，中国民主促进会会员，法律硕士，毕业于中国政法大学法律系法律专业。曾在北京市司法学校任教，现任本公司独立董事、北京市昆仑律师事务所律师、合伙人。

　　吕先锫先生：44岁，汉族，中共党员，管理学博士，毕业于西南财经大学会计专业。曾任西南财经大学教师、审计教研室副主任、审计研究室主任，现任本公司独立董事、四川西南财经大学会计学院副院长，四川省审计学会理事、副秘书长，四川省注册会计师协会教育委员会副主任。

　　陶雷先生：42岁，汉族，法律硕士，毕业于中国政法大学研究生院。曾在北京市第四律师事务所工作，现任本公司独立董事、北京市昆仑律师事务所律师、合伙人。

　　附件2：第六届监事会监事简历

　　1．王建明先生：44岁，汉族，中共党员，大学学历，毕业于中国人民大学工业经济系。曾任中国航空工业部中国航空机载设备总公司经营部经理、深圳市格兰生机电设备有限公司董事长、总经理、深圳市永利泰机电有限公司董事长、深圳天河电子设备有限公司董事长、北京首创资产管理有限公司财务总监，现任本公司监事会主席。

　　2． 周松涛先生：34岁，汉族，大学学历，毕业于四川大学工商管理学院。曾在成都前锋数字视听设备有限责任公司、成都前锋电子股份有限公司、四川新泰克数字设备有限责任公司工作。现在北京首创资产管理有限公司投资部工作。现任本公司监事。

　　3、谭娅影女士：36岁，汉族，大学学历，毕业于四川大学新闻系。曾在本公司第四总装车间、总经理办公室、综合管理部工作，现在本公司综合管理部工作。现任本公司监事。

　　证券代码：600733 证券简称：Ｓ前锋 公告编号：临2008－057

　　成都前锋电子股份有限公司

　　六届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都前锋电子股份有限公司六届一次董事会于2008年12月29日上午在本公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，2名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事推举杨晓斌先生主持会议，经认真审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

　　（一）公司第六届董事会审计委员会由吕先锫先生、陈森林先生、姜久富先生3名董事组成，其中主任委员：吕先锫先生。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）公司第六届董事会提名委员会由陶雷先生、吕先锫先生和邓红光先生3名董事组成，其中主任委员：陶雷先生。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）公司第六届董事会战略委员会由杨晓斌先生、陶雷先生和朱霆先生3名董事组成，其中主任委员杨晓斌先生。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）公司第六届董事会薪酬与考核委员会由陈森林先生、陶雷先生和吕先锫先生3名董事组成，其中主任委员：陈森林先生。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举杨晓斌先生为公司董事长、法定代表人的议案》

　　全体董事一致选举杨晓斌先生为公司第六届董事会董事长、公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于选举朱霆先生为公司副董事长的议案》

　　全体董事一致选举朱霆先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任朱霆先生为公司总经理、财务负责人的议案》

　　同意聘任朱霆先生为公司总经理、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任邓红光先生为公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任邓红光先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于聘任姜久富先生、陈景全先生为公司副总经理的议案》

　　（一）同意聘任姜久富先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）同意聘任陈景全先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（陈景全先生简历附后）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，公司独立董事陈森林先生、吕先锫先生、陶雷先生对上述人员资料进行了认真审议，并发表了《关于同意聘任公司高管人员》的独立董事意见。

　　特此公告。

　　成都前锋电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年十二月二十九日

　　附：陈景全先生简历

　　陈景全先生：59岁，汉族，中共党员，大专学历．成都电讯工程学院财务管理专业毕业。曾在重庆市四三零四信箱测量队、国营七六六厂财会科工作。曾任深圳深锋电子仪器有限公司主办会计、香港蜀辉实业有限公司财务部副经理、国营七六六厂财务处副处长、本公司财务部副部长、部长、经理、副总会计师、财务总监、副总经理。现任本公司副总经理。

　　证券代码：600733 证券简称：Ｓ前锋 公告编号：临2008－058

　　成都前锋电子股份有限公司

　　六届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都前锋电子股份有限公司六届一次监事会于2008年12月29日上午在本公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由王建明先生主持，经认真审议，形成如下决议：

　　审议通过了《选举王建明先生为公司六届监事会主席的议案》

　　全体监事一致选举王建明先生为公司六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　成都前锋电子股份有限公司监事会

　　二00八年十二月二十九日