证券代码：600248证券简称：*ST秦丰公告编号：2008-44

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第三届第二十五次董事会决议公告

　　暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司于2008年12月23日在公司会议室召开第三届第二十五次董事会，应到董事9人，出席会议的董事4人， 独立董事霍学喜先生、邢西唯女士均委托独立董事扈广法先生代为出席并表决，董事周志伟先生、贺伟轩先生分别委托董事长张恺颙先生、董事高建成先生代为出席并行使表决权，董事张乃成先生因故未能参加本次董事会，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及其授权代表通过如下决议：

　　1、会议审议通过了关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案，同意提名张恺颙先生、高建成先生、李毅先生、刘赐宏先生、张来民先生、贺伟轩先生为公司第四届董事会董事候选人，提名扈广法先生、夏中英女士、刘丹冰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，以上提名候选人的表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　　2、会议审议通过了关于公司关联交易制度的议案， 8票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%，该议案尚需公司股东大会审议；

　　3、会议审议通过了关于同陕西省天然气股份有限公司签订施工合同的议案，8票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　　同意公司控股子公司陕西化建工程有限责任公司同陕西省天然气股份有限公司签订天然气输气管道施工合同，合同标的为4252万元。该施工工程为宝鸡至汉中天然气输气管道工程线路施工的A001-CII001段，全长63.5公里。

　　4、会议审议通过了关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案，8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

　　具体事项为：

　　一、会议时间：2009年1月10日（星期六）上午十时开始。

　　二、会议地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室

　　三、会议审议事项

　　1、关于公司董事会换届选举的议案；

　　2、关于公司监事会换届选举的议案；

　　3、关于公司关联交易制度的议案。

　　四、出席会议人员

　　1、截止2009年1月5日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

　　2、公司董事、监事及有关高级管理人员。

　　五、会议登记办法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

　　3、会议登记时间：2009年1月8日星期四（14：30-17：30）

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其它事项

　　1、会期1天，参会者交通及食宿费自理；

　　2、公司办公地址：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路二号。

　　联系人：刘 洋

　　联系电话：（029）87033019传真：（029）87031001

　　邮编：712100

　　（附：授权委托书、候选人个人简历）

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2008年12月23日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我出席陕西延长石油化建股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　股东账号：委托股数：

　　委托日期：年 月 日

　　个 人 简 历

　　非独立董事：

　　张恺颙，男，汉族，1965年12月1日出生，陕西兴平人，1995年加入中国共产党。1985年7月由陕西工学院电气自动化专业毕业并参加工作，大学文化程度，高级工程师，现任陕西化建工程有限责任公司党委委员、总经理、副董事长，（陕西省石油化工建设公司总经理、法人代表）。

　　张恺颙同志1985年7月毕业于陕西工学院工业电气自动化专业；

　　1985年7月—1991年12月在陕西省化工安装工程公司第一工程处任技术员，助理工程师，工程师；

　　1992年1月—1993年8月在陕西省石油化工建设公司第一工程处任副主任；

　　1993年8月—1995年12月陕西省石油化工建设公司第一公司任经理，高级工程师；

　　1996年1月—1996年7月在公司永坪炼油厂工程中任项目经理；

　　1996年7月—2001年12月在陕西省石油化工建设公司任党委委员、副总经理；

　　2001年12月至今在陕西化建工程有限责任公司任党委委员、总经理、副董事长，(2005年6月至今任陕西省石油化工建设公司总经理)。陕西省杨凌区人大代表、常委；陕西省优秀青年实业家；全国优秀施工企业家；陕西省第十次党代会代表。

　　现任陕西化建工程有限责任公司任党委委员、总经理、副董事长，陕西延长石油化建股份有限公司董事长。

　　高建成，男，1967年4月出生，陕西省临潼人，1985年8月考入北京大学计算机科学技术系学习，1989年7月毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作，现担任陕西化建工程有限责任公司副总经理，高级工程师，一级项目经理，中国共产党员。

　　1989年8月至1991年12月，在公司计划科计算机室工作；

　　1991年1月至1995年10月，在公司经营处工作；

　　1995年至2001年12月，任第二公司副经理；

　　2002年1月至2002年12月，任第七公司经理；

　　2003年1月至2007年12月，任西安公司经理（2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理）；现任陕西化建工程有限责任公司副总经理。

　　李 毅，男，1963年4月出生，陕西甘泉人，1986年6毕业于陕西财经学院自学考试会计专业。

　　1980.12-1983.03甘泉县王坪供销社劳山供销社工作

　　1983.03-1985.02甘泉县供销社干部

　　1985.02-1989.03甘泉县农副公司财务股长(其中:1984年12月至1986年6月陕西财经学院自学考试会计大专毕业)

　　1989.03-1992.08甘泉县财政局工作

　　1992.08-1998.03甘泉县财政局副局长

　　1998.03-2002.10甘泉县财政局副局长、农税局局长

　　2002.10-2006.03原延长油矿管理局下寺湾钻采公司党委书记、总经理

　　2006.03-2008.06延长油田股份有限公司下寺湾采油厂厂长、党委书记（其中：2007年4月至2008年9月在财政部财政科学研究所研究生部会计专业进修）

　　2008.06至今陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心副主任、党委委员

　　刘赐宏 ，男，汉族，生于1963年5月，陕西省安康人。中共党员，大专学历，高级工程师。

　　1979年9月~1983年7月 陕西省化工学校学习；

　　1983年7月~1987年8月 陕西省化工安装工程公司工作；

　　1987年9月~1989年9月 化工部石家庄干部管理学院学习；

　　1989年10月~1994年2月 陕西省石油化工建设公司工作；

　　1994年2月~1995年12月 任陕西省石油化工建设公司经营部副部长、经营科科长；

　　1996年1月~1997年7月 任陕西省石油化工建设公司永坪项目部副经理、经理；

　　1997年8月~1999年4月任陕西省石油化工建设公司总经理助理；

　　1999年5月~ 2001年12月任陕西省石油化工建设公司副总经理；

　　2001年12月至今任陕西化建工程有限责任公司副总经理。

　　张来民，男，1960年8月出生，陕西周至人。中国共产党党员，工学学士学位，高级工程师，国家注册一级项目经理、国家注册一级建造师、高级职业经理人。现任陕西化建工程有限责任公司总工程师，董事会董事。

　　1978年考入西安冶金建筑学院（西安建筑科技大学前身）机电系学习。1982年毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作。1982年7月—1986年11月在公司技术科担任技术员；1986年12月—1988年8月在公司连云港碱厂60万吨纯碱项目指挥部任专业工程师；1988年9月—1993年5月任公司技术科主任工程师、科长；1993年6月—2007年10月先后任公司付总工程师、总经理助理、代总工程师，并兼任榆林天然气化工厂甲醇项目、延安炼油厂加氢及芳烃抽提项目、150万常压与80万催裂化等项目的副经理、常务副经理，西安绕城高速、青海盐湖100万吨钾肥、渭河化肥厂甲醇与二甲醚等项目经理；2007年11月起任公司总工程师。目前，兼任中国化工施工企业协会技术委员会理事、陕西省特种设备协会理事、陕西省工程系列高级职称评审委员会委员、陕西省评标专家库专家等职。

　　贺伟轩，男，汉族，1963年9月出生，籍贯陕西西安，1987年7月参加工作，1985年5月加入中国共产党，研究生学历，高级工程师，现任陕西省产业投资有限公司党委委员、董事、副总经理。

　　1983年9月至1987年7月 西安冶金建筑学院建筑工程系 学生；

　　1987年7月至1989年7月陕西省计划委员会施工处 科员；

　　1989年7月至2000年10月陕西省投资公司工程处 干部；

　　2000年10月至2007年2月陕西省投资公司投资项目部 副总经理、经理；

　　2007年3月至2008年3月 陕西省产业投资有限公司 党委委员、董事、副总经理。

　　独立董事：

　　夏中英，女，汉族，1946年7月1日出生，籍贯河南省汝南县，大专文化程度，1966年4月参加工作。注册会计师、注册税务师、高级经济师。

　　主要经历：

　　1964年9月——1966年4月在河南省信阳农业专科学校上学；

　　1988年1月——1989年12月毕业于北京大学函授班经济管理专业；

　　1966年4月参加工作，分配到汝南县老君庙加工厂任主管会计；

　　1971年11月调老君庙镇财税所工作任主管会计；

　　1984年3月调驻马店地区税务局任计会科副科长；

　　1987年9月调信阳地区税务局直属局任党组书记、局长；

　　1994年9月调信阳地区税务局任纪检组长；

　　1995年7月调河南省地税局直属局任副局长；

　　1998年7月调任河南省地税局人事处处长；

　　2003年5月被任命为河南省地税局助理巡视员；

　　2007年2月退休；

　　2008年5月参加全国独立董事培训，并以优异的成绩通过考试。

　　扈广法，1962年11月8日生，籍贯山东，中国农工民主党党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任陕西省石油化工研究设计院院长、西安汉华橡胶科技有限公司董事长。1983年7月毕业于西北大学化工系。1985年在西安外国语学院学习，1997年陕西省经济管理干部学院举办的厂长（经理）培训班学习，1998年—2001年在西北大学经济学研究生班学习，2001—2003年在西安理工大学学习，获工商管理硕士（MBA）学位。1983年7月—1990年在西北橡胶总厂工作，1990—1995年任西北橡胶总厂202分厂技术、生产、经营厂长，1995年调入陕西省石油化工研究设计院，任高分子材料研究所所长，1997年任院长助理，1999年任副院长，2003年兼任总工程师。2005年11月任西安汉华橡胶科技有限公司董事长兼总经理。目前兼任西安科技大学研究生导师、中国精细化工专业委员会委员，中国《精细化工》杂志社编委会委员，陕西省化工学会常务理事、陕西省化学学会理事、陕西省化工学会学术工作委员会副主任、精细化工专业委员会副主任、西安涂装防护协会常务理事、西安纳米科学协会理事、陕西省工程系列职称评审委员会委员等职。2003年入选为陕西省“三五人才工程”第二层次，享受陕西省政府津贴，2007年当选中国农工党陕西省委员会委员，2008年当选为政协陕西省委员会常委。

　　刘丹冰，女，汉族。生于1962年1月10日，无党派人士。西北大学教授，研究生学历。现任西北大学法学院院长。

　　1980年9月—1984年7月，在西北政法学院法律系学习，本科毕业，获法学学士学位。

　　1984年9月—1987年7月，在西北政法学院经济法专业学习，研究生毕业，获法学硕士学位。

　　2004年9月—2008年3月，在西北大学经济管理学院政治经济学专业学习，研究生毕业，获经济学博士学位。

　　1987年7月至今，在西北大学法学院任教，现为西北大学法学院教授，院长，经济法学和民商法学硕士研究生导师。

　　主要学术、社会兼职

　　1．中国法学会证券法学研究会常务理事

　　2．中国法学会银行法学研究会常务理事

　　3．中国法学会商法学研究会理事

　　4．中国法学会教育法学研究会理事

　　5．中国高等学校知识产权研究会常务理事、学术委员会副主任

　　6．陕西省舆情研究中心研究员

　　7．陕西师范大学国际商学院教授

　　8．陕西明仓律师事务所律师

　　9．西安市仲裁委员会仲裁员

　　10．西安市中级人民法院专家咨询委员会委员

　　11．西安市人民检察院专家咨询委员会委员

　　股票简称：*ST秦丰股票代码：600248公告编号：2008- 45

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第三届监事会第十次决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司于2008年12月23日在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，应到监事2人，出席会议的监事2人，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事审议通过如下决议：

　　会议审议通过了关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案， 2票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%，同意提名吴文海先生、韩正先生为公司第四届监事会监事候选人。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司监事会

　　2008年12月23日

　　候选人个人简历

　　吴文海，男，汉族，生于1970年10月，安徽省凤阳县人。中共党员，大学学历，工程师。

　　1987年9月~1991年7月 化工部淮南化工学校学习；

　　1991年7月~1992年 陕西化建公司与决算中心，预算员；

　　1993年-1998年 陕西化建公司第二公司，工艺技术员、技术科长；

　　1999年-2000年 陕西化建公司第六公司任副经理；

　　2001年-2002年 陕西化建公司第七公司任党支部书记兼第一副经理；

　　2003年-2004年 陕西化建公司第七公司任经理兼党支部书记；

　　2005年-2007年11月 陕西化建公司第三公司任经理兼党支部书记。

　　2007年11月至今任陕西化建公司党委副书记、纪委书记。

　　韩正，男，汉族。1965年11月出生，陕西洛川人，毕业于陕西省商业专科学校会计专业。

　　1986.07-1988.07洛川县审计局工作

　　1988.07-1997.03陕西省石油总公司驻延炼办事处工作

　　1997.03-2006.02延炼审计处工作

　　2006.02至今 陕西延长石油（集团）有限责任公司审计部工作

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人陕西延长石油化建股份有限公司董事会现就提名扈广法先生、夏中英女士、刘丹冰女士为陕西延长石油化建股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称本公司）之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下:

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合本公司《章程》规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职；

　　2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5.被提名人不是为本公司及本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　二OO八年十二月二十三日

　　、陕西延长石油化建股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人扈广法、夏中英、刘丹冰，作为陕西延长石油化建股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西延长石油化建股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括陕西延长石油化建股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 扈广法、夏中英、刘丹冰

　　2008年12月23日