本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常情况

　　张家界旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：SST张股、证券代码：000430）近期股价持续上涨，于2008年12月19日、22日连续2 个交易日达到涨幅限制。公司认为近期股价的异常波动，可能已经背离了公司实际的基本面情况。

　　二、核实情况

　　经向公司控股股东、实际控制人及公司高管层核实，公司董事会确认：

　　1、目前，公司的债务重组工作仍在进行当中。截至2008年12月22日，公司未签署债务和解协议的对外担保3587.5万元（不含为子公司担保），且均已涉诉。

　　2、今年以来，受国内外各种因素的影响，张家界地区游客接待接待人次大幅度下滑，我公司下属酒店和景区营业收入同比也出现大比例下降，上述因素导致公司2008年1-9月营业利润为-14,347,805.76元，由于第四季度属于张家界地区旅游行业传统经营淡季，因此2008年我公司出现营业利润为负已成定局，预计营业利润可能亏损2000万元。2008年1月至6月，公司与债权人就合计约15994万元的或有负债达成了《债务和解协议》，其中部分《债务和解协议》已履行并取得银行的《解除担保函》，符合预计负债转回的条件。公司对部分已履行的《债务和解协议》中涉及的预计负债予以冲回，因而将使公司2008年度营业外收入增加，导致公司净利润大幅度增加。2008年1-9月公司实现净利润7,945,451.01元。综合以上因素考虑，预计公司2008年能够凭借营业外收入实现盈利。

　　3、经向公司控股股东核实，在未来三个月内控股股东及实际控制人没有向公司进行资产注入或重组的计划。

　　4、针对网络流传的关于我公司持有湖南天通期货经纪有限公司（以下简称"天通期货"）权益的传闻，我公司澄清如下：2000年，公司曾持有天通期货70％的权益，但因不符合中国证监会的相关规定，公司已于2001年前将其转让。截止2008年12月22日，我公司未持有任何期货公司权益，公司在未来也没有投资期货行业的计划。

　　二、声明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　三、关于是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

　　经与《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等规定对照自查，公司认真执行了上述规范性文件的有关规定，未针对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息。

　　四、公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、公司股票将于本公告披露当日10：30 起恢复交易。

　　特此公告。

　　张家界旅游开发股份有限公司董事会

　　2008年12月22日

　　

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