本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"天威保变"）于2008年7月7日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称"天威合变"）股权的议案》，决定收购天威合变另一股东北京富华创业投资有限公司（简称"北京富华"）持有的该公司30%股权。收购完成后，本公司将持有天威合变100%的股权（详见本公司2008年7月9日披露于上海证券交易所http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告）。

　　近日，天威合变已完成了工商变更手续，领取了新的企业法人营业执照，公司类型变更为一人有限责任公司。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2008年12月22日

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