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　　公司于2008年12月17日收到公司董事方刚先生的书面辞职函：因个人原因，本人请求辞去张家港东华能源股份有限公司董事职务。按照公司章程和深圳证券交易所有关规定，该项辞职于当日生效。方刚董事未在本公司担任其他职务。

　　方刚董事辞职后，公司董事会现有董事6人。公司董事会将依据公司章程的有关规定，尽快向股东大会推荐新的董事候选人 。

　　特此公告！

　　张家港东华能源股份有限公司

　　董事会

　　2008年12月17日

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