本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担任。

　　中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年12月10日审核本公司非公开发行A股股票事宜。本公司股票将于2008年12月10日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

　　本次发行相关事宜已经2008年8月18日召开的第三届董事会第十二次会议和2008年10月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，并经2008年9月3日召开的2008年第三次临时股东大会和2008年11月13日召开的2008年第四次临时　　股东大会表决通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2008年8月19日、2008年2008年9月4日、2008年10月29日、2008年11月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn ）上。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　　2008年12月10日

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