本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、原项目概况

　　公司董事会三届十七次会议和公司２００７年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司投资‘整体改造、优化升级一期工程－高档服装面料项目’的议案》，该项目作为公司整体搬迁改造的一期项目，是公司实施整体搬迁的重要步　　骤和组成部分，即“增量先行、存量跟进”。建设规模为环锭纺２０万锭，无梭织机８０６台，其中新增纱锭１０万枚、无梭织机４００台及其配套设施，搬迁和改造１０万锭、４０６台无梭织机。项目总投资１４．２亿元，项目建　　成后，可年产高档纱线１万吨，高档新型绿色环保服装面料４０００万米。

　　二、调整项目投资内容的原因

　　１、去年以来受金融危机影响，国内外纺织品市场需求不足导致纺织企业生产经营十分困难，调整结构、开拓市场、控制投资、压缩规模已成为纺织企业应对危机的重要举措。

　　２、由于目前房地产市场低迷，直接影响公司土地出让时间进度和价格，进而影响公司整体搬迁改造项目的资金来源。

　　因此，十分必要根据经营形势变化和资金来源情况调整公司整体改造、优化升级项目的投资。

　　三、调整项目投资内容的情况

　　公司拟压缩一期工程新增部分设备投资５．８亿元，将募集资金项目“开发高档多组分纤维服装面料项目”、“高档纺织产品开发与生产技术改造项目”实施地点变更到正定常山纺织工业园实施。投资项目变更后，一期总投资仍为１　　４．２亿元，建设规模为环锭纺２０万枚，无梭织机８０６台，其中募集资金项目新增紧密纺８万锭，喷气织机５００台，淘汰落后纱锭１５万锭，搬迁和改造升级纱锭１２万枚，无梭织机３０６台。

　　四、本次调整项目投资内容需履行的决策程序

　　根据《公司章程》和公司２００７年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次调整投资项目需股东大会批准。

　　五、独立董事意见

　　本次对一期项目的调整是公司调整结构、开拓市场、控制投资、应对危机的重要举措。压缩和调整一期工程新增部分设备投资，将募集资金项目“开发高档多组分纤维服装面料项目”、“高档纺织产品开发与生产技术改造项目”实施　　地点变更到正定纺织工业园实施，有利于公司压缩总体投资规模，保障公司项目建设资金需求，提高应对市场风险能力。同意调整“整体改造、优化升级一期工程－高档服装面料项目”投资项目内容。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ八年十二月十日

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