本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北京北斗星通"）第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向海南北斗星通信息服务有限公司增资的议案》，决议内容已公告于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。根据决议，鉴于全资子公司--海南北斗星通信息服务有限公司（以下简称"海南北斗星通"）已基本具备独立开展北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程募集资金运用项目的基础条件，北京北斗星通决定向海南北斗星通增资，同时开立项目募集资金专户。

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，海南北斗星通连同上市公司保荐机构民生证券有限（以下简称"保荐机构"）与招商银行股份有限公司北京上地支行（以下简称"开户银行"）三方经协商于2008年12月3日签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定主要内容如下:

　　一、海南北斗星通在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为110 906 256 510 602，该专户仅用于北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　海南北斗星通若以定期存单形式存放募集资金，应保证不影响募集资金投资项目对募集资金的需求，不影响项目建设进度。定期存单到期后应及时转入专户管理。定期存单到期、续存均需要从中专户中经过，并通知保荐机构，向保荐机构提供相关材料。存单不得用于质押。

　　二、海南北斗星通与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对海南北斗星通募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及海南北斗星通投资方上市公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。海南北斗星通和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对海南北斗星通现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、海南北斗星通投资方上市公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料，开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　五、开户银行按月（每月15日前）向海南北斗星通出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对帐单内容真实、准确、完整。

　　六、海南北斗星通一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，海南北斗星通可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或保荐机构督导期结束之日（2009年12月31日）起失效。

　　特此公告

　　北京北斗星通导航股份有限公司

　　董事会

　　2008年12月4日

　　

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