本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"公司")于2008年11月30日以电子邮件形式发出关于召开公司2008年第八次临时董事会会议通知。

　　2008年12月4日公司以通讯方式召开公司2008年第八次临时董事会会议。公司现有董事11名，11名董事参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议采用记名投票表决方式，审议并通过了《关于聘任公司副总经理和总工程师的议案》，决定聘任何宏伟先生任公司经营副总经理，王志田先生任公司机电副总经理，王立春先生任公司总工程师。（简历附后）

　　此议案的表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年十二月四日

　　简历：

　　何宏伟先生，43岁，研究生学历，高级会计师。曾任霍煤集团煤炭加工公司经营副经理、露天煤业财务部经理、中电投蒙东能源集团公司财务部经理。现任露天煤业股份公司财务总监。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王志田先生，39岁，研究生学历，高级工程师。曾任霍林河矿务局机电修配厂总工程师、露天煤业设备物质公司总工程师、露天煤业质量信息部经理。现任露天煤业股份公司机电管理部经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王立春先生，43岁，研究生学历，高级工程师。曾任霍林河矿务局生产调度处生产科工程师，露天煤业运销公司销售部主任，中电投蒙东能源矿建公司工程技术部经理。现任露天煤业股份公司技术部经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　

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