本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司于2008年11月25日与徽商银行芜湖分行景春支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》之补充协议，协议主要内容如下：

　　一、公司以定期存单（以下简称"存单"）的方式在银行存放3000万元募集资金，其中：2000万元为6月期、1000万元为6月期，自2008年12月1日开始。公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单的方式续存，并通知平安证券有限责任公司。

　　二、公司的存单到期、续存均需要从专户中经过。公司的存单不得质押。

　　三、补充协议生效后构成三方于2007年9月28日在中国芜湖市签署的《募集资金三方监管协议》(详见2007年10月13日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）)不可分割的部分，与该协议具有同等法律效力。

　　备查文件：《募集资金三方监管补充协议》。

　　特此公告。

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二00八年十二月三日

　　证券代码：002171　　　　 证券简称：精诚铜业　　　 　编号：临2008－037

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届董事会第十七次会议于2008年11月24日发出，会议于2008年11月29日上午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长姜纯先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员参加会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。

　　一、审议通过了《关于上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　《安徽精诚铜业股份有限公司治理专项活动整改报告》全文刊登在2008年12月3日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　二、审议通过了《关于提请修订募集资金管理制度的议案》。

　　《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》全文刊登在2008年12月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。股东大会的具体事项另行通知。

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十二月三日

　　证券代码：002171　　　 证券简称：精诚铜业　　　 编号：临2008－038

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　关于上市公司治理专项活动的整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　 根据安徽证监局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字【2008】29号）的要求，公司进行了认真的自查，并于2008年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，同时设立了专门电话听取广大投资者和社会公众的意见和建议，并接受了安徽省证监局的现场检查。现将公司有关治理专项活动的开展、自查、公众评议和现场检查等各阶段情况报告如下：

　　一、公司治理专项活动的开展情况

　　公司高度重视上市公司治理专项活动，7月10日组织董事、监事和高级管理人员认真学习公司治理专项活动的有关文件精神和通知内容，并迅速成立了以董事长姜纯先生为第一责任人的上市公司专项治理活动领导小组，公司董事会办公室具体负责此次专项活动的开展，制定了具体明确的实施方案，落实了分工及责任，确保整个活动顺利有序开展。

　　7月10日-7月25日：公司本着"实事求是"的原则，对照自查事项，认真查找公司法人治理方面存在的问题和不足，深入分析问题产生的原因，形成了自查总结报告，报送安徽省证监局。

　　7月30日：公司召开了一届十四次董事会，审议通过了《关于公司治理专项活动自查情况的说明》和《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

　　7月31日：公司通过《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）向社会公布了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并同时公布了接受公众评议的联系方式，开始接受社会公众评议。

　　10月21日-23日：安徽证监局对本公司进行了现场检查。

　　11月10日：中国证监会安徽证监局向公司出具《关于公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》(以下简称"安徽证监局建议函")。

　　根据《安徽证监局建议函》的要求，公司高度重视此次整改工作，对公司自查事项以及安徽省证监局认为需要整改的事项，认真组织整改，并跟进推动落实，以提高公司治理水平。

　　二、公司自查和社会公众评议阶段中，发现在治理方面存在的有待改进的问题

　　(一)公司自查阶段

　　公司通过严格自查，认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，重视公司法人治理工作，在规范"三会"运作、控股股东"五分开"、自觉履行信息披露义务、投资者关系管理、内控制度建设等方面取得了明显的成效，建立健全了完善的法人治理结构，并能够认真遵守和有效执行。公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，通过自查，公司认为在以下几个方面需进一步加强：

　　1、公司部分内控制度需修订和完善。

　　整改措施：公司已按照证监会和交易所的相关法规要求，对公司正在运行的规章制度进行系统梳理，并重点就《财务管理制度》、《会计管理制度》和《内部审计制度》按照最新法规要求重新修订，同时对《股东大会对董事会重大授权》和《重大财务决策管理制度》进行完善。公司拟将更新后的制度文本递交近期以现场方式召开的董事会审议。责任人为董事会秘书。

　　2、需进一步加强董事会专业委员会的建设和运作。

　　整改措施：公司高度重视董事会专业委员会对于推动公司法人治理的重要作用，公司将在本届董事会换届时对董事会专业委员会人员构成进行重新调整，并报股东大会批准。责任人为董事长。

　　3、需进一步加强董事、监事和高级管理人员的培训和学习。

　　整改措施：公司已经充分认识董事、监事和高级管理人员的培训和学习对推动公司法人治理水平的重要意义，定期组织相关人员参加证监局和交易所的培训、学习和交流活动，对于交易所和证监局的文件法规及时组织传阅学习。

　　4、需丰富手段，推进投资者关系建设。

　　整改措施：公司先后接待了多批机构投资者、行业研究员和个人投资者，得到了广大来访人员的好评，公司今后将持续加强投资关系管理工作，综合利用通讯和网络等形式召开公司业绩说明会，同时邀请投资者以现场调研等方式与投资者建立多种形式的深入沟通和交流。责任人为董事会秘书。

　　(二)公众评议阶段：

　　2008年7月31日，公司公布了专门的电话以听取投资者和社会公众的意见和建议，投资者重点就公司的经营和市场情况进行咨询，并对经营的情况进行详细了解。尚未收到任何建议或意见。

　　三、对《安徽证监局整改建议函》的整改意见

　　2008年11月10日，安徽证监局就本公司治理状况进行现场检查，并出具了《关于公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》，要求公司认真整改。现提出如下整改措施：

　　(一)规范运作方面：

　　1、个别内控制度如《募集资金管理制度》等未能根据最新的法规及时修订或完善。

　　整改情况：公司已对募集资金管理制度进行更新修订，并在一届十七次董事会中获得通过，准备递交股东大会审批。责任人为董事会秘书。

　　2、三会会议记录有待完善，少数会议资料保存不齐全（如个别会议授权委托书填写不规范，通讯表决方式召开的董事会没有会议记录等）。

　　整改情况：公司根据证监局检查组的要求，对个别会议授权委托书按照规范格式填写，并进行重新确认。同时对以通讯表决方式召开的董事会会议记录进行确认和补签，确保每次董事会都有会议记录，完善了董事会会议记录档案管理。责任人为董事会秘书。

　　3、董事会专业委员会人员组成有待完善（如提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未占多数）；

　　整改情况：公司将在本届董事会换届时对董事会专业委员会人员构成进行重新调整，并报股东大会批准。责任人为董事长。

　　(二)信息披露方面：信息披露存在"打补丁"现象（如2008年5月14日，就一季报相关事项发布更正公告），信息披露有待完善。

　　整改情况：公司将进一步强化敏感信息内部排查机制，严格执行信息披露事务管理制度中关于信息传递、审核、披露流程的规定，切实履行相关程序，提高信息披露质量。责任人为董事会秘书。

　　四、公司开展治理专项活动的成果

　　通过本次公司治理专项活动，公司根据相关要求对公司治理的各个环节进行充分自查和分析，发现公司治理中存在的一些问题，结合监管机构的指导，认真进行整改，逐一跟进落实整改措施，最终将大大提升公司法人治理水平。

　　完善公司治理工作将是一项长抓不懈的工作，公司将通过多种方式不断提高法人治理水平，提高规范运作意识，夯实公司管理基础，推动公司治理向规范、创新和可持续的方向前进，树立公司在证券市场的良好形象。

　　特此公告

　　

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年十二月三日

　　

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