本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　2008年11月28日，《21世纪经济报道》刊载了张友撰写的《云南铜业关联交易"剪不断，理还乱"》一文。该报道的主要内容如下：

　　1、云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或"本公司"）关联交易管理混乱；

　　2、云铜集团可能将普朗铜矿注入云南铜业。普朗铜矿2008年上半年已完成前期相关报批工作，下半年开工建设，力争年内完成投资8亿元。

　　二、澄清说明

　　经本公司核实，并咨询本公司控股股东，现针对上述报道事项作出以下澄清：

　　1、报道中称"云南铜业股份有限公司关联交易管理混乱"与事实不符。报道中所提及的云南铜业管理人员参股的关联公司，定向增发前均为云南铜业（集团）有限公司的下属子公司。因2007年云南铜业非公开发行股票后，有部分子公司并入本公司。现本公司正根据国务院国资委《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》及中铝公司、云铜集团的相关文件精神，部分已经清理、整改完毕，对余下的部分正在进行股权清理前的尽职调查，制定清理方案。整个工作正在有序推进，不存在相关关联交易混乱的问题。

　　2、报道中所提及的关联交易均履行了法定的审批程序，并依法进行了信息披露。（详见2008年4月15日《证券时报》C9版刊载的《云南铜业股份有限公司2007年度日常关联交易补充公告》、2008年4月26日《中国证券报》C95刊载的《云南铜业股份有限公司2007年年度报告》。）

　　3、据本公司了解"普朗铜矿2008年上半年已完成前期相关报批工作，下半年开工建设，力争年内完成投资8亿元。"与事实不符。短期内，云铜集团还不具备将普朗铜矿注入云南铜业的可能。

　　三、其他说明

　　1、本公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，制定了严格的信息披露管理办法。截至目前，本公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。

　　2、本公司对相关机构或个人造谣、误导性报道、误导性分析的立场和观点，公司保留追究法律责任的权利。

　　四、必要的提示

　　1、本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本公司发布的信息以在上述指定报纸刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2008年12月2日

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