股票简称：马钢股份 债券简称：06马钢债 权证简称：马钢CWB1 公告编号：临2008-046

　　股票代码：600808债券代码：126001权证代码：580010

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　关于“马钢CWB1”认股权证2008年行权结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢股份”或“公司”）于2008年10月28日在《上海证券报》上刊登了《马鞍山钢铁股份有限公司关于“马钢CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告》，于2008年11月4日在《上海证券报》上刊登了《马鞍山钢铁股份有限公司关于“马钢CWB1”认股权证2008年行权特别提示公告》，并于2008年11月4日至11月14日期间进行了持续信息提示；2008 年11月17 日－11月28日，“马钢CWB1”认股权证进行了2008年行权，此为“马钢CWB1”认股权证第二次行权，2008年12月3日起， “马钢CWB1”认股权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。

　　现将“马钢CWB1”认股权证2008年行权结果及行权实施后股份变动情况公告如下：

　　一、本次股份变动的原因

　　马钢股份于2006年11月13日在上海证券交易所发行人民币55亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”，每张面值为人民币100元，每10张为1手），每手马钢股份分离交易可转债持有人获配230份认股权证。上述认股权证共计12.65亿份于2006年11月29日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“马钢CWB1”（交易代码580010）。2007年11月15日－11月28日，“马钢CWB1”认股权证进行了第一次行权，共计303，251，716份“马钢CWB1”认股权证成功行权。

　　2008年11月17日－11月28日，“马钢CWB1”认股权证进行第二次行权。截至2008年11月28日，共计942，129，470份“马钢CWB1”认股权证成功行权，公司股份发生变化。

　　二、本次股份变动情况

　　本次“马钢CWB1”认股权证2008年行权结束后，公司股份变动情况如下：

　　本次变动前

　　本次变动

　　增减（股）

　　本次变动后

　　数量(股)

　　比例(%)

　　数量(股)

　　比例(%)

　　一、有限售条件股份

　　1.国家持股

　　3，830，560，000

　　56.68

　　3，830，560，000

　　49.743

　　2.国有法人持股

　　-

　　-

　　3.其他内资持股

　　其中：

　　境内法人持股

　　-

　　-

　　境内自然人持股

　　-

　　-

　　4.外资持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　-

　　-

　　境外自然人持股

　　-

　　-

　　二、无限售条件股份

　　1.人民币普通股

　　1，195，061，716

　　17.68

　　+942，129，470

　　2，137，191，186

　　27.753

　　2.境内上市的外资股

　　-

　　-

　　3.境外上市的外资股

　　1，732，930，000

　　25.64

　　1，732，930，000

　　22.504

　　4.其他

　　-

　　-

　　股份总数

　　6，758，551，716

　　100

　　+942，129，470

　　7，700，681，186

　　100

　　注: 本次变动后无限售条件股份的人民币普通股股中包含公司控股股东马钢（集团）控股有限公司通过在二级市场买入方式增持的本公司A股股份52，857，851 股。马钢集团承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

　　三、股份变动的过户情况

　　“马钢CWB1”认股权证2008年行权后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

　　特此公告。

　　马鞍山钢铁股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月一日