证券代码：600525股票简称：长园集团编号： 2008026

　　深圳市长园集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　暨召开2008年第四次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市长园集团股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2008年11月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于拟增持珠海共创电力安全技术股份有限公司股权的议案》，同意公司以人民币5988万元的价格收购珠海稳健投资有限公司持有的珠海共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“珠海共创”）19.55％的股份，此次收购股权的价格是比照上次增持珠海共创股权时的价格，并最终与转让人协商而确定的。收购完成后，公司将持有珠海共创82.45％的股份，并授权董事会许晓文先生签署相关协议；

　　珠海共创成立于1993年6月，注册资本6000万元，是一家专业研制、生产、销售适用于电力系统、发电厂和变电站的微机防误闭锁装置、最早通过国家电力部门鉴定认可的高新技术企业，是我国最具实力的微机防误装置专业生产厂家之一，拥有多项国家专项，多次荣获珠海市科技成果奖，公司2007年实现净利润4394万元人民币。截止2008年9月30日，总资产为18338万元，净资产8559万元(未经审计)。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见附件三）；

　　三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构，审计费用为240万元人民币；

　　四、审议通过了《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》，同意于2008年12月15日召开2008年第四次临时股东大会，审议上述2、3项议案。

　　2008年第四次临时股东大会通知如下：

　　（1）会议时间：2008年12月15日（星期一）上午10:00

　　（2）会议地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼大会议室

　　（3）会议议题：

　　1、《关于修改公司章程的议案》；

　　2、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　（根据公司第三届董事会第二十六次会议审议已经通过上述议案，详细内容请参见2008年11月27日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　（4）会议参加人员：

　　A、截止2008年12月8日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登在册的本公司股东；

　　B、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。

　　C、公司董事、监事及高级管理人员。

　　D、公司聘请的律师。

　　（5）、登记事项：

　　A、登记时间：2008年12月11上午8：00－12：00，下午2：00－5：00；（传真登记截止日期为2008年12月11日）

　　B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋五楼证券法律部；邮政编码：518057

　　C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于2008年12月11日）

　　D、委托代理人应于2008年12月11日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。

　　E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

　　（6）、与会人员食宿费、交通费自理。

　　（7）会议咨询部门：本公司证券法律部

　　联系电话：0755－26718868－8476、7828

　　传真：0755－26739900

　　特此公告。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式

　　附件三：修改章程

　　深圳市长园集团股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年十一月二十六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市长园集团股份有限公司二OO八年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托人签名(盖章)：委托日期：

　　委托人对本次股东大会议案的表决情况：

　　1、《关于修改公司章程的议案》 (同意□反对□弃权□)

　　2、《关于续聘会计师事务所的议案》 (同意□反对□弃权□)

　　本次行为仅限于本次股东大会。

　　如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件二：

　　回执

　　截止2008年12月8 日，我单位(个人)持有深圳市长园集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年第四次临时股东大会。

　　股东帐户：股东姓名(盖章)：

　　出席人姓名：

　　日期：2008年月日

　　附件三：

　　修改章程

　　序号

　　修 订 内 容

　　1

　　公司的英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD.

　　简称：CYG