股票代码：600248股票简称：*ST秦丰公告编号2008-33

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2008年10月14日在公司七楼会议室召开了2008年第三次临时股东大会，出席会议的股东代表6人，代表股份12372万股，占公司股本总额的60.99%，会议由公司董事长张恺颙先生主持，公司董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中12372万股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　陕西同顺律师事务所刘丽雅律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议议案、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

　　2008年10月14日