股票代码：600711公司简称： ST雄震公告编号：临2008-72

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　董事会六届第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门雄震集团股份有限公司董事会六届第五次会议于2008年9月23日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事7 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

　　一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《委托贷款借款合同》的议案。

　　为补充公司经营所需资金，青岛联合担保投资有限公司拟通过青岛工商银行高科园支行向我司提供贷款人民币叁佰万元整，贷款月利率1%，贷款期限为六个月。

　　详见委托贷款公告。

　　二、以 7 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《厦门雄震集团股份有限公司关联交易管理制度》议案。

　　内容详见《厦门雄震集团股份有限公司关联交易管理制度》。

　　三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《厦门雄震集团股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。

　　内容详见《厦门雄震集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《厦门雄震集团股份有限公司审计委员会工作规程》的议案。

　　内容详见《厦门雄震集团股份有限公司审计委员会工作规程》。

　　特此公告！

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　董事会

　　2008年9月23 日

　　股票代码：600711公司简称： ST雄震公告编号：临2008-73

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　委托贷款公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、委托贷款情况概述

　　公司董事会六届五次会议审议通过：为补充公司经营所需资金，青岛联合担保投资有限公司拟通过青岛工商银行高科园支行向我司提供贷款人民币叁佰万元整，贷款月利率1%，贷款期限为六个月，经三方协商后可提前归还。该议案经公司董事会批准后方可实施。

　　二、委贷人基本情况

　　公司名称：青岛联合担保投资有限公司

　　住所：青岛市市南区香港中路香港花园琴岛大厦5层

　　法定代表人：管蕴霞

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　经营范围：一般经营项目：信用担保；自有资金对外投资；受托资产委托管理。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

　　该公司与本公司不存在关联关系。

　　三、董事会意见

　　此次青岛联合担保投资有限公司拟通过青岛工商银行高科园支行向我司提供贷款人民币叁佰万元整，目的是为了补充公司经营所需流动资金，有利于公司的发展。

　　四、累计委托贷款情况

　　本公司及控股子公司目前没有发生委托贷款情况。

　　五、备查文件目录

　　1、厦门雄震集团股份有限公司六届五次董事会决议。

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年9月23日