证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：临2008--043

　　湖南科力远新能源股份有限公司澄清公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、传闻简述

　　2008年9月6日《证券市场周刊》刊登了题为《科力远的豪赌》的文章，其中提及科力远“大小非”、豪赌丰田、镍氢电池前途未卜、关联交易掏空上市公司等事项，与公司实际情况不符，观点片面，且严重误导投资者，本着对投资者高度负责的原则，公司现就主要相关事项进行澄清说明。

　　二、澄清声明

　　1、关于关联交易

　　湖南科力远高技术有限公司作为湖南科力远新能源股份有限公司（原长沙力元新材股份有限公司）的关联企业，双方所发生的关联交易均为正常的经营业务往来，且都严格按照公司的《关联交易规则》履行董事会、股东大会审批的程序，关联董事、关联股东回避表决，独立董事出具书面认可意见，并及时按要求公告了关联交易协议，完全符合《上市规则》和信息披露的规范要求。2004年—2007年公司关联交易具体情况见下表：

　　产品

　　金额(元)

　　占上市公司销售收入比例

　　占科力远原材料采购比例

　　2004年

　　泡沫镍及边料

　　12，204，663.96

　　3.28%

　　13.11%

　　2005年

　　泡沫镍及钢带

　　22，620，181.74

　　5.01%

　　14.44%

　　2006年

　　泡沫镍及钢带

　　26，240，822.71

　　5.12%

　　9.83%

　　2007年

　　泡沫镍及钢带

　　35，888，309.63

　　3.18%

　　7.50%

　　2003年—2007年公司应收帐款见下表：

　　应收账款

　　年份

　　金额(元)

　　占上市公司应收账款总额比例

　　备注

　　2003年

　　238，101.10

　　0.47%

　　正常往来款

　　2004年

　　4，057，749.25

　　7.29%

　　2005年

　　8，059，666.83

　　9.43%

　　2006年

　　9，635，450.75

　　9.33%

　　2007年

　　7，579，399.45

　　7.11%

　　如表所述，双方关联交易所占比例很小，结算价格按市场定价，应收帐款属正常帐期内的货款。

　　2007年4月，湖南科力远高技术有限公司收购湖南新兴科技有限公司持有上市公司的16941368股股份，钟发平正式成为上市公司实际控制人。当年公司业绩大幅增长，2007年实现销售收入88134.17万元，比上年同期增长36.09%，实现净利润2564.08万元，比上年同期增长254.36%。2008年3月，通过非公开发行股票，大股东湖南科力远高技术有限公司将电池资产全部注入上市公司，上市公司净资产由原来的33226.90万元增长到62778.86万元，截止2008年6月底公司实现销售收入67536.50万元，净利润2556.34万元，同比分别增长54.81%和185.99 %，公司盈利能力大幅提升，并完全消除了关联交易。文中所说“科力远原材料60%来自力元新材”、关联交易导致“力元新材业绩下滑、科力远却越做越大”“掏空上市公司”等说法与事实严重不符，且严重影响投资者对上市公司的判断。

　　2008年5月8日公司董事会审议通过《公司股票期权激励计划草案》，9月8日经中国证监会审核无异议，行权的业绩条件分别为：（1）2008年营业收入比2007年增长不低于100%，2008年之后每年以2007年营业收入的200%为基数，每年复合增长率不低于30%；（2）2008年净利润比2007年增长不低于100%，2008年之后每年以2007年净利润的200%为基数，每年复合增长率不低于30%。行权价格为12.61元/股，充分表明公司高管对公司未来发展充满信心。

　　2、关于“大小非”

　　自2008年7月19日公司公告成立湖南科霸汽车动力电池有限公司以来，公司“小非”未见明显大幅减持。江阴新理念投资有限公司违规减持受处罚时间为2008年5月21日，江阴泽舟投资有限公司减持股份时间为2008年5月6日至2008年7月17日，减持后该公司尚持有本公司股票8，005，121股，占公司总股本的5.03%。且科霸公司成立至今上述两家公司并未出售本公司股票，其前期减持股份与“大小非”股东对公司“进军混合动力汽车(HEV)镍氢电池组领域”是否认可无关。

　　公司“大非”尚未到限售股解禁期限。

　　3、关于混合动力汽车用镍氢动力电池

　　我公司通过认真地行业调研和市场分析，进行了多方专家论证和详尽的项目可行性评价，认为混合动力汽车作为特殊产品，对车载电池的可靠性、安全性有极高的要求，镍氢动力电池以其良好的综合性能，包括技术性能、经济性能、汽车安全性能，刚刚进入成熟期，成为目前混合动力汽车所用的电池体系中唯一被实际验证并被商业化、规模化的电池体系，全球已经量产的混合动力汽车全部采用的镍氢动力电池体系。镍氢动力电池在未来的8年--10年仍是新型混合动力汽车PHEV 的动力电池体系的主导产品，正如报道中所述“目前PEVE正在日本静冈地区投资1.92亿美元建设一座镍氢电池工厂，该工厂建成后将主要为丰田HEV提供镍氢电池。通过新厂建设，PEVE的车载镍氢电池产能有望翻番，从2007年的50万块增加到2011年的100万块”，日本丰田公司作为混合动力汽车的龙头，巨资投入混合动力汽车用镍氢动力电池，充分证明其有巨大的生命力。我公司合资成立湖南科霸汽车动力电池有限公司，投资混合动力汽车用镍氢动力电池组及车载工程化能量包项目，进入目前混合动力汽车配套的成熟、主流动力电池----汽车镍氢动力电池领域，而并未进入车用市场尚未启动、仍处于研究攻关的电池领域，实际上投资更显稳健，是对投资者负责的行为，而非文中所说的“豪赌”。多年来，公司也有专业团队从事锂离子等电池体系的研究开发，保持动力电池的技术领先性。

　　科霸公司成立后，与国内外十几汽车厂商进行了充分的洽谈，部分达成初步合作意向，公司对该产品的市场前景有充分的信心，且有足够的能力完成该项目的实施，以实现对公司业绩的大幅增长。

　　三、重要提示

　　本公司郑重声明：对于发表不当言论给公司和投资者利益造成损失的媒体和个人，公司将保留一切追诉的权利。

　　公司目前经营活动一切正常，无应披露而未披露的重大事项。

　　公司指定的信息披露报刊和网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　二○○八年九月十日