本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会公告［2008］27 号文要求，公司对截至2008 年6 月30 日公司治理专项活动的整改情况报告如下：

　　一、公司治理专项活动整改情况说明

　　根据中国证监会证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深交所《关于做好加强上市公司治理专项整治活动有关工作的通知》及河南证监局《关于对焦作鑫安科技股份有限公司治理情况的综合评价及整改通报（豫证监发〔2007〕324号）》等有关文件的精神和要求，2007 年7月－－－2007 年10月期间，公司进行了全面自查，认真查找公司治理存在的问题和不足，剖析产生问题的深层次原因，提出整改方向，并形成《焦作鑫安科技股份有限公司治理自查报告及整改计划》及《焦作鑫安科技股份有限公司整改报告》（以上内容分别于2007 年7 月24 日、2007年11月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上）。根据自查，公司治理方面有待改进的问题主要有：

　　1、 公司因设备老化、环保压力、资金短缺等原因于2006年6月停产至今，主营业务恢复生产无望，且债务缠身，连续两年亏损，公司面临退市和破产的风险。另外，因公司大股东股权质押无法支付对价，公司新的股权分置改革方案至今尚未出台。

　　2、因公司全面停产，职工放假体息，每人每月发放300元生活费，职工生活难以保障，故急需出台职工安置方案，解决后顾之忧，消除不稳定因素。

　　3、公司对外投资项目长期未获得收益。公司对河南永媒投资有限公司的投资已近两年时间，因河南永媒投资有限公司参与的河南省广播电视网络的升级改造项目前期投入很大，且获利周期较长，故至今未实现盈利，公司也未从中获利。

　　4、公司四届董事会已于2006年4月底任期届满，但公司处于困难时期，四届董事会的成员对公司情况比较了解，能够结合公司实际，解决一定问题，故公司未进行换届。

　　二、相关问题的整改情况、整改效果和下一步改进计划

　　1、因公司实际控制人谢国胜涉嫌合同诈骗罪，经郑州市人民检察院批准，于2007年7月9日由郑州市公安局执行逮捕，现仍未审理结案；另外，公司债权人昊华宇航化工有限责任公司以公司严重亏损，不能清偿到期债务为由，于2008年3月28日向河南省焦作市中级人民法院申请对公司进行破产清算，焦作市中级人民法院于2008年6月24日裁定受理了昊华宇航化工有限责任公司提出对公司进行破产清算的申请，并指定公司破产清算组为公司管理人，对公司实施管理。故对于自查报告中存在的第一、第二项问题，截止目前仍未得到任何解决。

　　2、公司对河南永媒投资有限投资公司的投资情况。

　　公司于2007年8月7日对永媒投资向河南广电项目投资的财务账目进行了核查。经核查发现：河南省广播电影电视局财务中心已分别于2006年9月5日、2006年9月13日两次向永媒投资转款共计17200万元（经了解：永媒投资用于广电项目的2．32亿元的投资，有6000万元是向河南广电集团拆借而来）。由此可见，永媒投资用于河南广电项目的资金已全部被退回，永媒投资已撤出了河南广电项目。截止2007年8月7日，永媒投资关于此笔退款的账面资金已所剩无几。公司对于退回资金的去向将继续进行调查落实，并根据进展情况及时向公安部门报案，依法追偿公司的投资资金（详见公司于2007年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的编号为2007－060号的“焦作鑫安董事会公告”）。

　　2007年8月份，公司已向郑州市公司局报案，追偿该笔投资资金。目前，此案仍在进一步调查之中。

　　3、关于公司四届董事会换届的情况。

　　2007年9月份，公司董事会收到了独立董事李建中先生递交的辞职报告，报告内容为：因本人身体原因，现辞去公司独立董事职务；2007年12月份，公司董事会收到了另一位独立董事王秀梅女士递交的辞职报告，报告内容为：因家庭原因，本人将于近期出国，无法继续履行独立董事职责，辞去公司独立董事职务。

　　公司增补曾旗先生、程明娥女士为公司独立董事，并经公司2008年第一次临时股东大会审议通过（详见公司于2008年1月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的编号为2008－016号的“焦作鑫安2008年第一次临时股东大会决议公告”）。

　　公司四届董事会其他成员因对公司情况比较了解，能够结合公司实际，解决一定问题；另外，公司现已进入破产清算程序，故公司四届董事会其他成员仍继续履行职责。

　　因公司目前已进入破产清算程序，以上问题需在公司进行破产重整时，有望得到妥善解决。如公司无法实现破产重整，公司股票将于公司2008年年度报告披露时被实施终止上市。

　　焦作鑫安科技股份有限公司董事会

　　2008年8月12日