本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第三届董事会第六次会议于2008年8月12日上午以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事8人，独立董事张桂庆先生未参加会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

　　审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

　　公司独立董事李家强、吴国芝对公司董事会提名张荣庆先生为独立董事候选人发表如下独立意见：

　　1、山东东方海洋科技股份有限公司董事会独立董事候选人提名程序合法有效；

　　2、该独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场进入处罚的情况；

　　3、同意将张荣庆先生担任公司第三届董事会独立董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

　　同意张荣庆先生担任公司独立董事，任期至2010年12月5日。张荣庆先生目前尚未取得独立董事资格，张荣庆先生承诺将尽快参加深圳证券交易所近期举办的独立董事资格培训。

　　待张荣庆先生取得独立董事资格，并经深圳证券交易所审核无异议后，董事会将此议案提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月13日

　　附：独立董事候选人张荣庆先生简历

　　张荣庆先生，男，汉族，1956年11月20日出生于江苏省泰兴市。中共党员，博士，清华大学生物科学与技术系教授、博士生导师，系学术委员会副主任，副系主任，教育部蛋白质科学重点实验室副主任。1996－2004年历任国家“863”计划海洋生物技术主题第1－3届专家组成员，任国家科技部“973”计划第三届农业领域专家咨询组成员，中国海洋学会理事，欧洲海洋生物技术学会（ＥＳＭＢ）会员及Ｍａｒｉｎｅ Ｂｉｏｔｃｈｎｏｌｏｇｙ国际杂志编委。

　　工作简历

　　1978．3－1982．12 苏州医学院医学系（本科）， 医学学士

　　1982．12－1988．7 江苏省中医研究所生理研究室工作

　　1988．9－1993．7南京农业大学动物生理生化， 硕士、博士

　　1993．8－1995．7中国科学院动物研究所生殖生物学国家重点实验室，博士后

　　1995．8－1998清华大学生物科学与技术系副教授

　　1998－至今清华大学生物科学与技术系教授、博士生导师

　　1997．8－11 赴香港中文大学、 加拿大多伦多大学、美国马里兰大学和夏威夷大学短期学习与访问。

　　1998．11－12 英国利物浦大学、法国的国家科学研究中心（ＣＮＲＳ）的海洋开发研究院（ＩＦＲＥＭＥＲ）和意大利国家生物活性物质化学研究所（ＩＣＭＩＢ）学术访问。

　　1999．9－2000．3 赴美国俄亥俄大学学术访问并进行合作研究

　　2000．8－2000．9 赴新加坡国立大学学术访问并进行合作研究

　　2004．12－2005．3 美国堪萨斯大学访问教授