本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议通知：公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知于2008年7月22日发布。

　　2、召开时间：2008年8月12日上午8：30

　　3、召开地点：公司二楼会议室

　　4、召开方式：现场投票

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长刘景孟先生

　　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　股东及股东代表共计10人，代表股份361，119，956股，占公司总股份的40．34％；

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，德衡律师集团事务所律师房立棠、丁旭先生出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于建立防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度的议案》；

　　同意票361，119，956股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（具体情况详见2008年7月22日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）；

　　同意票361，119，956股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议通过了《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》；

　　对电、蒸汽的价格作调整如下：

　　电（元／ＫＷＨ）（不含税）

　　汽（元／吨）（不含税）

　　原执行价格

　　0．479

　　125

　　调整后价格

　　0．518

　　166．37

　　该项议案关联股东山东海化集团公司回避表决，同意票59，300股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　　2、律师姓名：房立棠、丁旭

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、德衡律师集团事务所关于山东海化股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　2、山东海化股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二〇〇八年八月十三日