本公司及监事会会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

　　公司监事会于2008年8月11日收到公司监事唐新孝先生的书面辞职报告。唐新孝先生因其在中南大学公务繁杂，无法继续正常履行公司监事职责，请求辞去该职务。由于唐新孝先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，唐新孝仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。本公司将按照《公司法》及《公司章程》要求尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。

　　公司监事会对唐新孝先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO八年八月十三日