本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第三次会议的通知，于2008年8月7日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2008年8月12在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　7票同意，0票反对、0票弃权，同意公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司将所拥有的空港物流加工区员工公寓抵押给中国银行天津分行，申请不超过8000万元的抵押贷款金额。贷款期限4年，贷款资金用于空港物流加工区员工公寓后续建设。

　　特此公告。

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月12日