本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议的召开和出席情况：

　　北京北纬通信科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年8月12日在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层大会议室召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东及委托代理人共6人，代表有表决权的股份56，705，000股，占公司总股本的75．01％。会议由董事长傅乐民主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1． 审议通过《公司章程修正案》；

　　《公司章程修正案》见2008年7月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网，修改后的《公司章程》2008年7月25日的巨潮网。

　　表决结果：56，705，000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100％。

　　2． 审议通过修订后的《募集资金管理办法》；

　　修订后的《募集资金管理办法》见2008年7月25日的巨潮网。

　　表决结果：56，705，000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、北京北纬通信科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　二ＯＯ八年八月十二日