股票代码：600272股票简称：开开实业编号：临2008--018

　　900943开开B股

　　上海开开实业股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议（通讯方式）决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开开实业股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2008年 8月9 日（以通讯方式）召开，会议通知于2008年8月4日发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

　　《关于公司及子公司商业网点被“静安区46号街坊和40号街坊北地块新建商办综合楼（二期）项目建设”动迁的议案》

　　由于静安区实施旧区改造，启动静安区46号街坊和40号街坊北地块新建商办综合楼（二期）项目建设动迁，上海开开实业股份有限公司（以下简称：公司）及子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：雷允上药业西区公司）、上海开开百货有限公司（以下简称：开开百货公司）在南京西路719-721号等11处商业网点，被列入静安区46号街坊和40号街坊北地块新建商办综合楼（二期）项目建设动迁，共计评估建筑总面积2076.04平方米，截止2008年7月31日固定资产净值为 2458.31 万元。公司董事会授权公司、雷允上药业西区公司、开开百货公司总经理室进行动迁洽谈和签约。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司

　　2008年8月 13 日