股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2008-021

　　泰豪科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议于2008年8月11日以通讯方式召开。本次会议从8月1日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为泰豪科技(深圳)电力技术有限公司提供担保的议案》。

　　泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“泰豪电力”）系本公司控股子公司（本公司出资4125万元，占注册资本的82.5%），注册资本5000万元，法定代表人为黄代放，主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2007年12月31日该公司经审计的主营业务收入10267.89万元，净利润630.04万元，总资产17937.34万元、资产负债率63.24%。

　　为扩大生产，本公司同意为泰豪电力向深圳平安银行民田路支行申请2000万元人民币贷款提供连带责任担保，期限一年。

　　截止日前，本公司累计对外担保39300万元，无逾期担保和违规担保。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年八月十一日