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招商银行股份有限公司关于变更职工监事的公告
A股简称:招商银行-H股简称：招商银行-转债简称:招行转债-公告编号:2008-029
A股代码:600036-H股代码： 3968 -转债代码: 110036-公告编号:2008-029
招商银行股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司原职工监事殷绪文先生，因工作调动辞去本公司职工监事职务，自2008年8月11日起生效。
殷先生确认，其与本公司董事会及/或监事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关而须知会本公司股东的事宜。监事会谨此就殷先生在任期间对本公司做出的宝贵贡献深表谢意。
本公司职工代表会议近日经民主选举，增补周松先生为本公司职工监事。周先生的任期自2008年8月11日起生效。
特此公告。
招商银行股份有限公司
2008年8月12日
附件：周松简历
周松先生，1972年4月出生，武汉大学世界经济专业本科毕业，硕士学历。2008年7月起担任本公司总行计划财务部负责人。1997年2月加入本公司，1997年2月至2006年6月历任本公司总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006年6月至2007年7月任本公司总行计划财务部副总经理，2007年7月至2008年7月任本公司武汉分行副行长。
除上述披露外，周先生并无于本公司或本公司的附属公司担任任何职位，与本公司的董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系。周先生没有与本公司订立任何监事服务合约。除领取职工薪酬外，周先生将不会收取任何监事酬金。周先生担任本公司职工监事的任期直至第七届监事会任期届满时为止。于本公告日期，周先生持有本公司33，500股A股。
此外，周先生并无其它数据须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条所载任何规定予以披露，彼亦无涉及任何根据上市规则须予披露的事项。
除上文所披露者外，概无有关彼获委任的其它事项须提呈本公司股东注意。
A股简称:招商银行-H股简称：招商银行-转债简称:招行转债-公告编号:2008-030
A股代码:600036-H股代码： 3968 -转债代码: 110036-公告编号:2008-030
招商银行股份有限公司
第七届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2008年8月12日以通讯表决方式召开。应参会董事18名，实际参会董事18名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（2008年修订稿），全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2008年8月12日
A股简称:招商银行-H股简称：招商银行-转债简称:招行转债-公告编号:2008-031
A股代码:600036-H股代码： 3968 -转债代码: 110036-公告编号:2008-031
招商银行股份有限公司
关于延迟买卖协议的
最后终止日之公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告有关招商银行股份有限公司(「CMB」)与永隆银行有限公司(「WBL」)日期为2008年6月2日之公告。本公告中未另行定义之词汇应具有上述公告中规定的相同涵意。
于2008年8月11日， CMB通知卖方而卖方已通知WBL， 由于上述公告所述之收购事项仍处于监管机构审批过程中，完成买卖协议的有关条件未于2008年8月8日得到满足， CMB已行使其在买卖协议下之权利， 将实现有关条件之最后终止日延迟30个日历日， 即由2008年8月15日至2008年9月14日。
根据买卖协议， 如果有关条件未能于2008年9月14日得到满足，则卖方和CMB两者应尽量共同确定并协议进一步延迟最后终止日的时期， 但该被延迟的最后终止日不得迟于2008年10月27日。在任何情况下， 最后终止日可以是卖方和CMB随时书面同意的其它日期。
警告:全面收购建议只属可能进行， 须待买卖协议若干条件达成或获豁免后， 方告完成， 而全面收购建议有待完成后方始提出。因此， 买卖协议不一定完成， 而全面收购建议亦不一定进行， 故CMB股东、WLB股东及有意投资人士于买卖CMB股份及WLB股份时务请审慎行事。
特此公告。
招商银行股份有限公司
董事会
2008年8月12日