股票代码：600595股票简称：中孚实业公告编号：临2008—035

　　河南中孚实业股份有限公司

　　2008年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月12日上午9时在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开了2008年第四次临时股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表公司股份337，304，268股，占公司总股本的51.32%。会议由公司董事会召集，董事长马路平先生主持，公司部分董事、高管、全体监事及公司法律顾问上海市上正律师事务所律师列席本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

　　1、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

　　同意337，304，268股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、公司为参股公司——河南中孚电力有限公司提供1亿元人民币贷款额度担保的议案。

　　同意103，248股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。关联股东河南豫联能源集团有限责任公司与马路平先生、贺怀钦先生、张建成先生回避表决。

　　上海市上正律师事务所程晓鸣律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　二○○八年八月十二日