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苏宁环球股份有限公司澄清公告
证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2008-031
苏宁环球股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
近日，《东方早报》、《上海商报》及东方财富网等媒体、网站，以《苏宁环球提出退地，宁赔4.4亿退还上海地王》等题目报导了关于苏宁环球上海163#地块欲退地的事项，并认为退地可能给苏宁环球造成4.4亿元的损失。
二、澄清说明
为避免公司股东和投资者对该传闻事项的疑惑，公司进行了核实，说明如下：
该报导中所述土地系公司大股东江苏苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）下属公司南京苏宁房地产开发有限公司于2007年8月24日通过招拍挂方式竞得并依约支付土地出让款取得的土地，文中所提南京苏宁房地产开发有限公司与本公司无产权关系，“苏宁环球”系指苏宁集团，与本公司无关。
另外，对传闻退地事项经咨询苏宁集团得知，为共同支持上海市重大工程地铁建设，南京苏宁房地产开发有限公司和黄浦区房地局经友好协商已经签署协议，解除原土地出让合同，将全额退还已支付的土地出让款。本公司董事会、管理层均未接受任何媒体关于该事项的采访。
三、其他说明
1、公司目前经营情况正常，在咨询本公司控股股东、实际控制人及公司管理层后，本公司董事会确认，不存在应披露而未披露的信息。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnifnfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻。
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会
二OO八年八月十三日
证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2008-032
苏宁环球股份有限公司2008年度
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张桂平先生
3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2008年8月7日登记在册的公司股东。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
苏宁环球股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年8月12日在南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）131人，持有股份508，464，666股，占公司总股本的74.38%，其中，无限售流通股股东（代理人）130人、代表股份33，188，035股，占公司无限售流通股股东表决权股份总数16.33%。其中，现场出席股东大会的股东（代理人）21人、代表股份477，115，366股，占公司总股本的69.79%，通过网络投票的无限售流通股股东110人，代表股份31，349，300股，占公司无限售流通股股东表决权股份总数15.43%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议：
1、审议《2008年度中期利润分配预案》；
本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（1）总的表决情况：
同意508，457，266股，占出席会议所有股东所持表决权99.999％；反对5，300股，占出席会议所有股东所持表决权0.001％；弃权2，100股，占出席会议所有股东所持表决权0.000％。
（2）无限售流通股股东的表决情况：
同意33，180，635股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权99.978％；反对5，300股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.016％；弃权2，100股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.006％。
（3）表决结果：通过
2、审议《关于2007年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》；
本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（1）总的表决情况：
同意508，445，166股，占出席会议所有股东所持表决权99.996％；反对5，400股，占出席会议所有股东所持表决权0.001％；弃权14，100股，占出席会议所有股东所持表决权0.003％。
（2）无限售流通股股东的表决情况：
同意33，168，535股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权99.941％；反对5，400股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.016％；弃权14，100股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.042％。
（3）表决结果：通过
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007年度非公开发行股票相关事宜期限的议案》；
本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（1）总的表决情况：
同意508，444，266股，占出席会议所有股东所持表决权99.996％；反对6，300股，占出席会议所有股东所持表决权0.001％；弃权14，100股，占出席会议所有股东所持表决权0.003％。
（2）无限售流通股股东的表决情况：
同意33，167，635股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权99.939％；反对6，300股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.019％；弃权14，100股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.042％。
（3）表决结果：通过
4、审议《关于修改公司章程的预案》；
本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（1）总的表决情况：
同意508，441，166股，占出席会议所有股东所持表决权99.995％；反对6，200股，占出席会议所有股东所持表决权0.001％；弃权17，300股，占出席会议所有股东所持表决权0.003％。
（2）无限售流通股股东的表决情况：
同意33，164，535股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权99.929％；反对6，200股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.019％；弃权17，300股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.052％。
（3）表决结果：通过
5、审议《关于公司董事会换届选举的预案》；
本议案审议时将对董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料已提交深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议，可提交股东大会审议。
（1）董事候选人：张桂平
1）总的表决情况：
同意477，122，076股，占出席会议所有股东所持表决权93.836％。
2）表决结果：通过
（2）董事候选人：张康黎
1）总的表决情况：
同意477，239，375股，占出席会议所有股东所持表决权93.859％。
2）表决结果：通过
（3）董事候选人：徐刚
1）总的表决情况：
同意477，116，074股，占出席会议所有股东所持表决权93.835％。
2）表决结果：通过
（4）董事候选人：张伟华
1）总的表决情况：
同意477，116，072股，占出席会议所有股东所持表决权93.835％。
2）表决结果：通过
（5）董事候选人：李伟
1）总的表决情况：
同意477，116，072股，占出席会议所有股东所持表决权93.835％。
2）表决结果：通过
（6）董事候选人：徐露
1）总的表决情况：
同意477，116，072股，占出席会议所有股东所持表决权93.835％。
2）表决结果：通过
（7）独立董事候选人：陈国钧
1）总的表决情况：
同意477，121，172股，占出席会议所有股东所持表决权93.836％。
2）表决结果：通过
（8）独立董事候选人：朱建设
1）总的表决情况：
同意477，099，672股，占出席会议所有股东所持表决权93.831％。
2）表决结果：通过
（9）独立董事候选人：郑蔼梅
1）总的表决情况：
同意477，099，671股，占出席会议所有股东所持表决权93.831％。
2）表决结果：通过
六、审议《关于公司监事会换届选举的预案》。
本议案审议时将对监事候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
（1）监事候选人：倪祖瑜
1）总的表决情况：
同意477，099，673股，占出席会议所有股东所持表决权93.831％。
2）表决结果：通过
（二）监事候选人：汪厚望
1）总的表决情况：
同意477，099，670股，占出席会议所有股东所持表决权93.831％。
2）表决结果：通过
三、网络投票前十大流通股东表决情况
名称
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
刘宇飏
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
段广鸿
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）
瞿玉琴
刘宗辉
所持股数（股）
8，013，388
8，000，000
5，392，753
4，479，045
811，100
800，000
528，180
387，687
386，800
363，600
1.00
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2.00
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3.00
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4.00
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5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
6.01
6.02
四、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2.律师姓名：黄昌华
3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2008年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
苏宁环球股份有限公司
二OO八年八月十三日
证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2008-033
苏宁环球股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年8月12日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2008年8月10日通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议了以下决议：
一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
经公司第六届董事会全体成员选举，一致同意张桂平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长张桂平先生提名，公司董事会同意聘任徐刚先生为公司总裁，任期三年。（简历附后）
三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长张桂平先生提名，公司董事会同意聘任张伟华先生为公司董事会秘书，任期三年（简历附后）。同时任命邱洪涛先生为公司证券事务代表，配合董事会秘书工作。
四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经总裁徐刚先生提名，公司同意聘任崔振杰先生为公司财务总监，任期三年。（简历附后）
五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定，公司第六届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体专门委员会成员名单如下：
主任委员（召集人）
委员名单
发展战略委员会
张桂平（董事长）
张桂平、徐刚、李伟
审计委员会
郑蔼梅（独董）
郑蔼梅（独董）、陈国钧（独董）、张伟华
提名委员会
朱建设（独董）
朱建设（独董）、郑蔼梅（独董）、徐露
薪酬与考核委员会
陈国钧（独董）
朱建设（独董）、陈国钧（独董）、张康黎
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，独立董事陈国钧、郑蔼梅、朱建设本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第一次会议中关于高管人员聘任的相关议案发表以下独立意见：
1、经查阅被提名人个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第六届董事会第一次会议聘任徐刚先生为公司总裁，聘任张伟华先生为公司董事会秘书，聘任崔振杰先生为公司财务总监，上述人员任期三年。
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会
二OO八年八月十三日
附简历：
1、徐刚先生，出生于1961年10月，中共党员，毕业于北京大学光华管理学院EMBA专业，硕士学历。曾任浙江省国、地税局征管处副处长、处长、总会计师；吉利集团CEO；上海华普汽车有限公司董事长；吉利控股集团副董事长。现任香港吉利汽车有限公司非执行董事，自2007年10月起任公司总裁至今，公司第六届董事会董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
2、张伟华先生，出生于1970年10月，工商管理专业，硕士学历，会计师、注册会计师执业资格。曾任江苏苏宁环球集团及下属子司审计部经理、总裁助理，公司第五届董事会董事、公司董事会秘书。现任南京华浦高科建材有限公司法定代表人、总经理，公司第六届董事会董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
3、崔振杰先生，生于1974年1月，经济学学士，中国注册会计师、注册税务师。1998年7月至2005年10月在中喜会计师事务所工作，2005年12月至今任苏宁环球股份有限公司财务负责人。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2008-034
苏宁环球股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年8月 12日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2008年8月10日通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以举手表决的方式，以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举倪祖瑜女士为公司第六届监事会主席的议案》。
特此公告
苏宁环球股份有限公司监事会
二OO八年八月十三日