证券代码：000683证券简称：远兴能源 公告编号：临2008—055

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　四届二十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2008年8月11日以通讯方式召开。会议通知于2008年8月5日以书面方式发出，应参加表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于发行公司债券的议案》。

　　详见《内蒙古远兴能源股份有限公司关于发行公司债券的公告》。

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于收购内蒙古博源控股集团有限公司所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司股权的议案》。

　　本公司拟以现金收购博源公司所持苏天化公司11.24%的股权。收购后，本公司持有苏天化公司100%的股权；博源公司不再持有苏天化公司股权。本次交易属关联交易，关联董事牛伊平董事、戴连荣董事回避了该项表决。

　　详见《公司关于收购内蒙古博源控股集团有限公司所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司股权的关联交易公告》。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资内蒙古苏里格天然气化工有限公司的议案》。

　　本公司拟出资人民币不超过30000万元对公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司进行增资。

　　详见《关于公司增资控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司的公告》。四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款担保的议案》。

　　详见《关于公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款担保的公告》。

　　上述决议事项之一、之二、之四需经公司临时股东大会批准。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2008年第六次临时股东大会的议案》。

　　详见《公司关于召开2008年第六次临时股东大会的通知》。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年八月十一日

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2008—056

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于发行公司债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《公司债券发行试点办法》，公司符合发行公司债券的条件，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

　　1、发行规模

　　本次发行的公司债券不超过人民币5亿元，提请股东大会授权董事会在上述范围内确定具体的发行规模。

　　2、发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次发行的公司债券可向公司原股东配售，提请股东大会授权董事会在发行前根据公司原股东的认购意向及市场情况确定具体配售安排，包括是否配售及配售比例等。

　　3、债券期限

　　本次发行的公司债券存续期限为3—5年（含）期。提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定具体期限。

　　4、募集资金用途

　　本次发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金、收购公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司11.24%股权及向该公司增资。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途及规模。

　　5、决议有效期

　　本次发行公司债券决议的有效期自股东大会批准之日起24个月。

　　6、提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜：

　　6.1 决定并聘请参与本次发行中介机构及债券受托管理人；

　　6.2 提请股东大会授权董事会根据公司和市场的实际情况，在法律、法规允许的范围内，制定本次发行公司的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其他确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地等与发行条款有关的一切事宜。

　　6.3 提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行的申报事宜。

　　6.4 提请股东大会授权董事会签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件。

　　6.5 提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜。

　　6.6如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，提请股东大会授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　6.7 提请股东大会授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

　　6.8本次授权自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二OO八年八月十一日

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2008—057

　　关于收购内蒙古博源控股集团有限公司

　　所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、释义

　　除非另有说明，以下简称在本方案中的含义如下：

　　1. 本公司/远兴能源：内蒙古远兴能源股份有限公司

　　2. 博源公司：内蒙古博源控股集团有限公司

　　3. 苏天化公司：内蒙古苏里格天然气化工有限公司

　　4、本次股权收购：指本公司拟收购博源公司持有的苏天化公司11.24％股权的行为

　　5. 本次股权收购双方：指本公司和博源公司

　　6. 标的股权：博源公司持有的苏天化公司11.24％的股权

　　7、《股权收购协议》：指本公司与博源公司签订的《股权收购协议》

　　8、标的企业：苏天化公司

　　9. 评估基准日：本次股权收购的评估基准日为2008年6月30日

　　10. 元：人民币元

　　二、股权收购方案概述

　　本公司拟以现金收购博源公司所持苏天化公司11.24%的股权。收购后，本公司持有苏天化公司100%的股权；博源公司不再持有苏天化公司股权。公司独立董事对本次收购出具了独立意见。

　　本次股权收购因博源公司为本公司的第一大股东，构成关联交易。关联董事牛伊平先生、戴连荣先生回避了该项表决。股东大会表决时，关联股东博源公司将回避该项表决。

　　本次股权收购的资金来源拟通过发行公司债券募集资金解决。

　　本次股权收购的生效条件为本公司股东大会批准，且公司发行公司债券方案获中国证监会核准之日生效。

　　三、股权收购交易对方情况介绍

　　公司名称：内蒙古博源控股集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区大桥路西

　　注册资本：250，000，000 元

　　法定代表人：牛伊平

　　税务登记证号码：152701761060593

　　经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询；对外投资；企业资产管理咨询。

　　该公司为本公司第一大股东。

　　截止2007 年12 月31 日，博源公司经审计的报告显示：资产总计588，465万元，股东权益168，089 万元，主营业务收入265，691 万元，净利润32，149.8万元。

　　博源公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　四、标的企业情况介绍

　　公司名称：内蒙古苏里格天然气化工有限公司

　　法定代表人：贺占海；

　　注册资本：12116万元人民币；

　　经营范围：甲醇及其下游产品的生产、销售、硅胶系列产品的生产与销售；机械设备、仪器仪表及零配件的销售、储运、代销（国家法规规定应经审批的未获审批前有得生产经营。

　　2007年该公司经审计的总资产66，408.59万元，营业收入46，352.50万元，营业利润14，009.70 万元，净利润14，466.57万元

　　截止评估基准日，北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字[2008]第1039号所载评估报告书显示：苏天化公司账面值为19，585.15万元；评估值87，088.24万元。

　　五、交易标的基本情况

　　1、交易标的系博源公司所持苏天化公司11.24%的股权。

　　2、上述股权未设定担保、抵押、质押，无任何限制转让的情况，无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

　　六、本次股权收购协议的主要内容及定价情况

　　（一）协议签署双方：本公司和博源公司。

　　（二）协议签署日期：2008年8月8日。

　　（三）交易标的：博源公司持有的苏天化公司11.24%的股权。

　　（四）交易价格： 9，788.72万元。

　　（五）定价依据

　　根据利安达信隆会计师事务所于2008年2月8日出具的利安达审字【2008】第1023-2号审计报告，内蒙古苏里格天然气化工有限公司截至2007年12月31日止账面总资产66，408.59万元，净资产31，321.61万元；截至2008年6月30日止账面总资产67，613.60万元，净资产19，585.15万元。

　　北京龙源智博资产评估有限责任公司于2008年8月6日针对此次交易出具资产评估报告书龙源智博评报字[2008]第1039号。经采用收益现值法评估，内蒙古苏里格天然气化工有限公司在评估基准日2008年6月30日的净资产账面值为19，585.15万元；评估值87，088.24万元；评估增值67，503.09万元，增值率为346.95%。

　　经双方协商，以上述评估价值作为交易定价依据，苏天化公司11.24%股权转让价格为9，788.72万元。

　　（五）资金来源：股权收购所需资金拟通过发行公司债券募集资金解决。

　　（六）付款时间及支付方式：付款时间为本次公司债券发行成功后十个工作日内现金支付。

　　（七）生效条件

　　本议案经本公司股东大会批准，且公司发行公司债券方案获中国证监会核准之日生效。

　　七、本次收购的目的和对本公司的影响

　　1、本次收购有利于提高公司资产的完整性，进一步增加了公司有机化工产品的比例，符合公司向能源产业转型的发展战略。

　　2、本次交易有利于公司增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

　　八、独立董事意见

　　1、本次收购符合公司的发展战略，有利于进一步做大做强公司主业，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

　　2、本次交易有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。

　　3、本次交易以中介机构的评估值为定价依据，评估增值率为346.95%。本次评估采用收益现值法，以苏天化工公司未来的获利能力及盈利期来测算其价值，方法适当，参数选取合理，盈利预测符合苏天化公司实际情况，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　4、同意本次收购，本次收购需提交公司股东大会审议。

　　九、评估报告特别事项说明及存在风险

　　1、苏天化公司为桐柏安棚碱矿有限责任公司重质纯碱技改项目在中国农业银行桐柏县支行人民币1.5亿元贷款提供担保，保证期间为2006年6月至2009年12月。

　　2、苏天化公司以价值35，871.00万元的房产、土地（国有划拨面积为917，204.58平方米）、机器设备、自备罐车作为抵押物向中国农业银行鄂尔多斯市分行营业部短期借款64，000，000.00元，向中国农业银行鄂尔多斯市分行营业部长期借款159，970，000.00元，长期借款中有11，997.00万元在本年度内到期。

　　3、苏天化公司长期投资单位-内蒙古博源生态开发有限公司截止评估基准日总资产账面值1，409.48万元，总负债账面值1，371.74万元，净资产账面值37.75元。公司自成立以来，一直处于无盈利益状态，并且2007年及评估基准日出现亏损，因此，本次评估对公司采用成本法进行评估，并已将该公司评估结果（净资产评估值为45.96万元）作为苏天化非经营性资产汇入本报告评估值中。

　　上述特别事项，可能会给苏天化公司带来一定的或有风险，同时，本次收购资金来源及本公司对苏天化公司的进一步增资，均来源于公司发行债券募集资金，因此，也存在本公司发行债券不被中国证监会批准的风险。

　　十、备查文件目录

　　1、公司与博源公司签署的《股权收购协议》；

　　2、北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字[2008]第1039号评估报告书。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二00八年八月十一日

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2008—058

　　关于增资内蒙古苏里格天然气化工有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司在对内蒙古苏里格天然气化工有限公司（以下简称“苏天化公司”）剩余11.24%的股权收购完成后，将拥有苏天化公司100%的股权，为改善苏天化公司的债务结构，增强其持续盈利能力，本公司拟对苏天化公司进行增资。

　　一、 对外投资概述

　　（一）本公司拟出资人民币不超过30，000万元对苏天化公司进行增资。

　　（二）该事项不构成关联交易。

　　（三）本次增资在本次董事会审议通过，且公司完成对苏天化公司11.24%的股权收购后，该增资事项正式生效。

　　（四）公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　二、投资主体介绍

　　1、公司名称：内蒙古苏里格天然气化工有限公司

　　2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审苏木合同查汗淖镇

　　3、法定代表人：贺占海

　　4、注册资本：12，116 万元

　　5、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。

　　6、公司经营状况：截止2007 年12 月31 日，苏天化资产总额66，408.59万元， 负债总额35，086.99 万元，净资产31，321.61 万元，净利润14，466.57万元。

　　苏天化公司成立于2004年7月，本公司于2005年11月通过股权置换，持有了苏天化公司88.76%的股权，该公司从置入本公司后，一直是公司利润的重要来源，发展势头良好。该公司拥有18万吨/年天然气制甲醇生产能力，2007年3月，公司开始实施扩能技改项目，技改项目目前已进入联动试车阶段，项目完成后，甲醇的生产能力将扩大至33万吨/年，能耗将有大幅降低。

　　三、本次增资的主要内容

　　1、增资金额：本次对苏天化公司增资不超过30，000万元，增资后全部折为注册资本。

　　2、增资方式：本公司以现金方式增资。

　　3、生效条件：公司本次董事会审议通过，且公司对苏天化公司11.24%股权收购生效，公司拥有苏天化公司100%的股权。

　　四、资金来源

　　资金来源：所需资金拟通过发行公司债券募集资金解决。

　　五、独立董事意见

　　1、本次增资符合公司的发展战略，有利于公司做大做强主业。

　　2、本次增资有利于改善苏天化公司的债务结构，增强其持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

　　3、本次增资的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，同意对苏天化公司的本次增资。

　　六、投资的目的及对上市公司的影响

　　本次增资符合公司发展战略，有利于改善苏天化公司的债务结构，增强其持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二00八年八月十一日

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2008—059

　　关于公司为控股子公司

　　内蒙古博源联合化工有限公司

　　贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”）于2007年6月向招商银行股份有限公司深圳市民中心支行申请的34，000万元人民币长期借款，期限为四年，由本公司以持有该公司9%的股份提供质押担保，公司控股公司内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源公司”）以持有该公司15%的股份提供质押担保。

　　公司于2008年5月6日四届二十次董事会审议通过与博源公司股权置换议案，博源公司持有博源联化15%的股权置入本公司。

　　现本公司拟以持有博源联化15%的股权为该公司在招商银行股份有限公司深圳市民中心支行申请的34，000万元人民币长期借款提供质押担保，原有担保条件不变。

　　上述担保事项需经公司股东大会批准后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：内蒙古博源联合化工有限公司

　　2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审苏木合同查汗淖镇

　　3、法定代表人：贺占海

　　4、注册资本：65，000 万元

　　5、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。

　　6、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司（本公司持股66.2%）。

　　7、公司经营状况：截止2007 年12 月31 日，博源联化资产总额194，697.50万元， 负债总额129，579.65万元，净资产65，117.85万元，净利润1，383.34万元。

　　三、担保的主要内容

　　1、保证方式：连带责任担保

　　2、担保金额：人民币34，000 万元

　　四、董事会意见

　　该借款属内蒙古博源联合化工有限公司40万吨/年天然气制甲醇和60万吨/年天然气制甲醇的项目借款。上述项目已于2007年9月和2007年11月投产试车，经过半年多的试生产，到目前为止两套装置运行稳定。

　　五、独立董事意见

　　1、内蒙古博源联合化工有限公司为本公司控股企业，是公司的重要的利润增长点，本次担保属于以前年度项目贷款担保的延续。

　　2、内蒙古博源联合化工有限公司40万吨/年制甲醇和60万吨/年制甲醇项目目前运行稳定，不会给公司及公司控股子公司带来连带责任风险，不会损害公司和股东的利益。

　　3、同意公司及公司控股子公司的该担保事项。

　　六、累计对外担保情况

　　截止目前，本公司对关联方提供的担保为13，314 万元；对控股子公司提供的担保为48，950万元；累计对外担保总额62，264万元，占2007 年度经审计净资产的98%。因本次担保事项已在上述对控股子公司担保金额之内，故本次担保不增加累计担保总额。因本公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保需经公司2008年第六次临时股东大会审议通过。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二OO八年八月十一日

　　证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：临2008—060

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于召开2008年第六次临时股东大会通知的公告

　　各位董事：

　　公司董事会四届二十四次会议研究审议的部分议案须提请公司股东大会审议。因此，公司董事会建议，本公司2008年第六次临时股东大会于2008年8月28日（星期四）上午9：00，在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室召开。

　　一、会议主要议程：

　　1、《关于发行公司债券的议案》；

　　2、《关于收购内蒙古博源控股集团有限公司所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司股权的关联交易议案》；

　　3、《关于公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款担保的议案》。

　　二、出席会议对象：

　　1、截止2008年8月22日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师。

　　三、登记办法：

　　凡出席公司第六次临时股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记手续。

　　四、登记时间：

　　2008年8月27日上午8：30--11：30

　　下午2：30--5：30

　　五、登记地点：

　　鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司证券事务部。

　　六、其它事项：会议预期一天，交通食宿费自理。

　　邮政编码：017000

　　联系电话：0477-8539874

　　传真：0477-8539874

　　联 系 人： 王强 裴志强

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二00八年八月十一日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二00八第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权审议事项

　　委托人授权意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案1、关于发行公司债券的议案

　　议案2、关于收购内蒙古博源控股集团有限公司所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司股权的关联交易议案

　　议案3、关于公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款担保的议案

　　委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。

　　委托人身份证号（或营业执照号）：

　　受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　受托人（签字）：

　　委托人持股数：

　　委托人（签字）：

　　（或法定代表人签字盖章）：

　　委托日期： 年 月 日