证券代码：600487证券简称：亨通光电公告编号：2008-临015号

　　江苏亨通光电股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开及出席情况

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月12日在吴江市七都镇公司二楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，会议由董事长崔根良先生主持。出席现场会议的股东（股东代表）2名，代表公司股份54，688，733股，占本公司股份总数的32.92%；参加网络投票的股东82名，代表股份4，284，806股，占公司总股本的2.58%。均为截止至2008年8月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　二、提案审议情况

　　本次大会采用与会股东（股东代表）现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案。

　　一、审议通过关于增加经营范围、修订公司章程的议案；

　　为了配合国家通信产业“光进铜退”的实施和公司经营发展需要，公司增加废旧金属的收购经营项目，同时，将公司章程原“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备的制造、销售，网络工程设计、安装，实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”

　　拟修改为：

　　第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备的制造、销售，废旧金属的收购，网络工程设计、安装，实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　同意58，327，905股，占出席会议有表决权股份总数的98.91%，反对441，049股，占出席会议有表决权股份总数的0.75%，弃权204，585股， 占出席会议有表决权股份总数的0.34%。

　　二、审议通过关于使用部分募集资金补充流动资金的议案。

　　2006年12月，公司通过非公开发行A股4000万股，募集资金298，511，000.00元。公司计划总投资34935万元人民币投资光纤预制棒项目，建设期二年。

　　目前第一期项目建设已经按原定计划进入设备安装调试阶段，根据项目进展情况，考虑到公司目前产能增长，销售形势良好，为了提高资金使用效率，降低财务成本，拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用不超过1.2亿元的募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　同意57，941，260股，占出席会议有表决权股份总数的98.25%，反对415，880股，占出席会议有表决权股份总数的0.71%，弃权616，399股， 占出席会议有表决权股份总数的1.04%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所司慧律师现场出席了公司2008年第一次临时股东大会，并为本次会议出具了法律意见书，该法律意见书认为：亨通光电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二○○八年八月十三日