本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售条件的流通股上市数量为92，647，913股

　　● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年8月18日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2005年8月5日经相关股东会议通过，以2005年8月12日作为股权登记日实施，于2005年8月16日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

　　公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　1、持有公司5％以上股份的非流通股股东陈保华先生、周明华先生就原非流通股股份上市流通承诺如下：

　　（1）承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。

　　（2）承诺在上述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份的数量占华海药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。

　　（3）承诺在获得流通权之日起3年（36个月）内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元／股的价格（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权）以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在Ａ股市场上减持本公司股票。

　　2、持有公司5％以下股份的非流通股股东孙德统先生、翁震宇先生、时惠麟先生、北京东方经典商务顾问有限公司、宁波泰达进出口有限公司、浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司就原非流通股股份上市流通承诺如下：

　　（1）承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。

　　（2）承诺在获得流通权之日起3年（36个月）内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元／股的价格（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权）以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在Ａ股市场上减持本公司股票。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

　　公司2008年4月14日召开的2007年年度股东大会审议通过了公司2007年度资本公积金转增股本方案，方案为：以2007年底股本总额为基数，每10股转增3股，股东大会决议公告刊登于2008年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。转增后，公司总股本变为299，226，269股。

　　2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

　　公司于2006年4月开始实施回购社会公众股份，截止2006年10月24日，共减少流通股份3，825，947股，该股份已于2006年11月2日注销完成，回购后，公司总股本由234，000，000减少为230，174，053股。

　　3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

　　单位：股

　　股东名称

　　股权分置改革实施时

　　历次变动情况

　　截至有限售流通股上市流通日

　　持有有限售流通股数量

　　占总股本比例（％）

　　变动时间

　　变动原因

　　变动数量

　　剩余有限售流通股数量

　　占总股本比例（％）

　　陈保华

　　59，033，812

　　25．23

　　2006－9－20

　　有限售条件流通股上市流通

　　11，700，000

　　46，323，956

　　15．48

　　2007-8-16

　　有限售条件的流通股上流通

　　2008-5-14

　　实施2007年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增3股。

　　周明华

　　59，033，813

　　25．23

　　2006－9－20

　　有限售条件流通股上市流通

　　11，700，000

　　46，323，957

　　15．48

　　2007-8-16

　　有限售条件的流通股上流通

　　2008-5-14

　　实施2007年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增3股。

　　孙德统

　　3，290，625

　　1．41

　　2006－9－20

　　上市流通

　　3，290，625

　　0

　　0

　　翁震宇

　　3，290，625

　　1．41

　　2006－9－20

　　上市流通

　　3，290，625

　　0

　　0

　　北京东方经典商务顾问有限公司

　　3，027，375

　　1．29

　　2006－9－20

　　上市流通

　　3，027，375

　　0

　　0

　　宁波泰达进出口有限公司

　　1，316，250

　　0．56

　　2006－9－20

　　上市流通

　　1，316，250

　　0

　　0

　　时惠麟

　　1，316，250

　　0．56

　　2006－9－20

　　上市流通

　　1，316，250

　　0

　　0

　　浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司

　　1，316，250

　　0．56

　　2006－9－20

　　上市流通

　　1，316，250

　　0

　　0

　　（1）2006年9月20日，陈保华、周明华、孙德统、翁振宇、北京东方经典商务顾问有限公司、宁波泰达进出口有限公司、时惠麟、浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司所持有的有限售条件流通股共计36，957，375股全部上市流通。

　　（2）公司于2006年4月开始实施回购社会公众股份，截止2006年10月24日，共减少流通股份3，825，947股，该股份已于2006年11月2日注销完成，回购后，公司总股本由234，000，000减少为230，174，053股。陈保华先生所持有的有限售条件流通股47，333，812股占总股本的比例由20．23％变为20．56％。周明华先生所持有的有限售条件流通股47，333，813股占总股本的比例由20．23％变为20．56％．

　　（3）2007年8月16日，陈保华、周明华所持有的公司有限售条件流通股共计23，400，000股全部上市流通。

　　（4）2008年5月14日公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增3股，转增后，公司总股本由230，174，053股增至299，226，269股。方案实施后，陈保华、周明华持有的公司有限售条件流通股合计92，647，913股。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股权分置改革保荐机构：招商证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

　　1、相关股东本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和上海证券交易所有关规则；

　　2、相关股东严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；

　　3、本次限售股份上市流通后，持有解除限售存量股份的相关股东须依据相关法律、法规转让已解除限售的存量股份。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为92，647，913股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月18日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　单位：股

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）

　　本次上市数量

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　陈保华

　　46，323，956

　　15．48

　　46，323，956

　　0

　　2

　　周明华

　　46，323，957

　　15．48

　　46，323，957

　　0

　　合计

　　－

　　92，647，913

　　30．96

　　92，647，913

　　0

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　①公司原非流通股股东所持有的有限售条件流通股共计36，957，375股于2006年9月20日上市流通。

　　②公司原非流通股股东所持有的有限售条件流通股共计23，400，000股于2007年8月16日上市流通。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、境内自然人持有股份

　　92，647，913

　　－92，647，913

　　0

　　有限售条件的流通股合计

　　92，647，913

　　－92，647，913

　　0

　　无限售条件的流通股份

　　Ａ股

　　206，578，356

　　92，647，913

　　299，226，269

　　无限售条件的流通股份合计

　　206，578，356

　　92，647，913

　　299，226，269

　　股份总额

　　299，226，269

　　0

　　299，226，269

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月11日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书