股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2008－045

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议通知情况

　　会议通知的公告于2008年7月25日全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”。

　　二、会议召开和出席情况

　　本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　本次临时股东大会现场会议于2008年8月11日上午10时在珠海市金湾区三灶镇机场西路681号公司行政楼二楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第二届董事会召集，公司董事长诸建中先生主持，董事、监事及高管人员出席了本次现场会议，广东君言律师事务所唐都远律师为本次股东大会作现场见证。

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份6，051．09万股，占公司有表决权股份总数的74．52％。通过网络投票的股东4人，代表股份16，400股，占上市公司总股份的0．0202％。

　　二项合计，参加本次临时股东大会的股东人数为9人，代表股份60，527，300股，占总股本的74．5402％。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、议案审议和表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

　　表决结果：

　　60，525，000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99．996％，1，300股反对，1，000股弃权；同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99．996％，表决结果为通过。

　　2、审议《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司累积投票制度的议案》

　　表决结果：

　　60，525，000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99．996％，1，300股反对，1，000股弃权；同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99．996％，表决结果为通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东君言律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、广东蓉胜超微线材股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议

　　2、广东君言律师事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月12日

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2008－046

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2008年8月5日以电话、邮件、传真和专人送达等方式发出，并于2008年8月11日以现场会议方式召开，会议应参与表决董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：

　　一、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；

　　同意提名诸建中先生、黄纪衣先生、李红兵先生、黎结兴先生、袁进光先生、赵锐先生为公司第三届董事会董事候选人，提名黄崇祺先生、吴友明先生、卓庆辉先生为公司第三届独立董事候选人。黄崇祺先生和吴友明先生自2004年9月开始担任公司独立董事，现已4年，按相关规定，届满6年时公司将履行变更手续。（董事候选人简历附后）

　　根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　二、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司对外担保制度的议案》；

　　三、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司章程的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　四、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于召开二ＯＯ八年第四次临时股东大会的议案》。

　　特此公告！

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年八月十二日

　　附件：董事候选人简历

　　诸建中先生：男，中国籍，无境外永久居留权。1954年生，大学学历。诸先生1970年至1985年11月任职西南电工厂，曾任西南电工厂办公室副主任、主任；自1985年12月起任职于本公司，历任本公司及其前身蓉胜电工的总经理、董事长等职务，拥有近30年漆包线行业生产、市场和企业管理实践经验；是获得2000年度珠海市科技进步突出贡献奖特等奖科研项目——“高性能漆包铜圆线”项目的主要领导者。诸先生现兼任本公司控股子公司一致电工、嘉兴蓉胜、蓉胜扁线董事长职务以及珠海科见董事职务。

　　诸建中先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，持有本公司控股股东珠海科见投资有限公司78．33％股份，间接持有本公司17．77％股份。

　　黄纪衣先生：男，中国籍，无境外永久居留权。1937年生，大学学历，高级工程师。黄先生曾任国家建材部非金属研究设计院技术员、咸阳非金属矿研究设计院工程师，1985年起任职于本公司前身蓉胜电工，曾任蓉胜电工副总经理，拥有近20年的漆包线行业的技术开发、生产和管理经验，是2000年度珠海市推动科技进步突出贡献奖特等奖科研项目——“高性能漆包铜圆线”项目的主要参与者之一。黄先生现兼任珠海科见董事长兼总经理。

　　黄纪衣先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，持有本公司控股股东珠海科见投资有限公司12％股份，间接持有本公司2．72％股份。

　　李红兵先生：男，中国籍，无境外永久居留权。1967年生，大学学历，工程师。李先生曾任职于贵州航空工业总公司，曾任汽车动力设计室副主任、销售科长、经营计划部经理、助理总经理。1998年起任职于本公司，历任营销中心副主任、主任、总经理助理、营销总监、助理总经理、副总经理等职务。李先生现兼任嘉兴蓉胜董事职务。

　　李红兵先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　袁进光先生：男，中国籍，无境外永久居留权。1970年生，加拿大皇家ＭＢＡ在读。袁先生现任珠海兆宏盛世实业股份有限公司执行董事、总经理，并兼任珠海市百货有限公司执行董事、总经理，东莞市永光行服装鞋业有限公司总经理。

　　袁进光先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，持有本公司股东珠海兆宏盛世实业股份有限公司90％股份，间接持有本公司7．59％股份。

　　黎结兴先生：男，中国香港籍。1957年生。黎先生现任香港亿涛国际有限公司董事局主席及香港正辉五金塑胶电子有限公司董事长职务。

　　黎结兴先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，持有本公司股东香港亿涛国际有限公司2．6％股份，间接持有本公司0．5％股份。

　　赵锐先生：男，中国籍，无境外永久居留权。1967年生，大学学历，在读中山大学ＥＭＢＡ，高级会计师。赵先生曾任山西财经学院会计系教师、珠海丽珠医药（集团）股份有限公司总会计师、北京九郡房地产开发有限公司副总经理，现任珠海铧创投资担保有限公司董事长，珠海华发物业管理服务有限公司董事长，珠海经济特区华发集团公司总经理助理。

　　赵锐先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，为本公司股东珠海铧创投资担保有限公司董事长。

　　黄崇祺先生：男，中国籍，无境外永久居留权。1934年生，中国工程院院士。黄先生现任机械工业部上海电缆研究所研究员级高级工程师，历任研究室副主任和副总工程师等职。黄先生40多年来一直从事电工导电材料及其裸电线的研究、开发和应用，相继获得部级科技进步一等奖2项、国家级科技进步二等奖2项、全国科学大会奖2项和第四届上海科技博览会金奖1项。

　　黄崇祺先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　吴友明先生：男，中国籍，无境外永久居留权。1966年生，法学博士。吴先生曾任珠海香洲区律师事务所律师，主要研究领域为国际私法、知识产权法、合同法，在外商投资、国际贸易、知识产权和资产重组等领域具有丰富的实践经验，发表学术论文多篇。吴先生现任广东德赛律师事务所高级合伙人。

　　吴友明先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　卓庆辉先生，男，中国籍，无境外永久居留权。1967年出生，本科学历，广东省惠来市人，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、中国注册土地估价师、司法会计鉴定人，广东省资产评估协会理事、珠海市资产评估协会常务理事、珠海市注册会计师协会理事会会员、珠海市国家税务局稽查局“税务特邀监察员”、中山大学会计学会名誉顾问。

　　卓庆辉先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2008－047

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司）第二届监事会第八次会议于2008年8月5日以电话、邮件和传真等发生发出，并于2008年8月11日在公司办公楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈士英女士主持。

　　经审议，本次会议通过如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》：

　　同意提名陈士英女士、侯贵明先生为公司第三届监事会候选人。（监事候选人简历附后）

　　根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司监事会议事规则的议案》。

　　根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年8月12日

　　附件：监事候选人简历

　　陈士英女士：中国籍，无境外永久居留权。1954年生，大专学历。曾就职于中国人民解放军2510工程筹备处；曾任中国人民解放军5714工厂任定额员、生产调度员；武汉市市政机械厂任出纳、会计。自1993年起任职于本公司，历任本公司财务部经理、物流部部长、计划财务部经理等职务，现任审计部经理。

　　陈士英女士未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，持有本公司股东香港亿涛国际有限公司20％股份，间接持有本公司3．75％股份。

　　侯贵明先生：中国籍，无境外永久居留权。1972年生，大学学历。侯先生曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理，深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理，珠海铧创投资担保公司副总经理，现任本公司股东珠海铧创投资担保有限公司总经理。

　　侯贵明先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件，为本公司股东珠海铧创投资担保有限公司总经理。

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2008－048

　　关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　二ＯＯ八年第四次临时股东大会的通知

　　经公司董事会研究决定，拟定于2008年8月27日召开公司二ＯＯ八年度第四次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议时间∶2008年8月27日（星期三）上午10：00开始，会期半天。

　　（二）地点∶广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

　　（三）会议审议事项：

　　1、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

　　2、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

　　3、审议《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司章程的议案》

　　4、审议《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司监事会议事规则的议案》

　　以上第1、2两个议案审议时采用累积投票制。

　　（四）会议出席对象

　　1、截止2008年8月21日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　二、会议登记办法

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年8月25日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5、登记时间：2008年8月25日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30

　　6、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会秘书办公室。

　　三、其他事项

　　1、会议联系人：

　　联系人：方友平 蒋元

　　联系电话：0756－7512090？，7512120

　　联系传真：0756－7517098

　　邮？？？编：519040

　　2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年八月十二日

　　附授权委托书样本：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司2008年度第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

　　1、《关于公司二届董事会换届选举的议案》

　　■

　　2、《关于公司二届董事会换届选举的议案》

　　■

　　3、《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司章程的议案》

　　赞成 □反对 □弃权 □

　　4、《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司监事会议事规则的议案》

　　赞成 □反对 □弃权 □

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：股

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。