本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第四次临时股东大会现场会议于2008年8月11日上午9：00在公司多功能厅召开。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表61人，代表有表决权股份603，624，872股，占公司股份总数的64．32％。本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票表决，审议并通过以下议案：

　　1、《关于补选林存吉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果为：603，624，872股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　该独立董事简历详见2008年7月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《孚日集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所律师张鼎映先生出席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：孚日股份本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、孚日集团股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所关于孚日集团股份有限公司2008年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　2008年8月12日