证券代码：600988证券简称： ST宝龙编号：临2008－033

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年8月8日在公司四楼会议室召开了公司2008年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共6名（其中流通股股东两名，共持股58500股），代表公司股份64，982，502股，占公司总股本(99，637，800股)的65.22%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长王治邦主持，股东大会对审议议案以记名投票的方式进行表决。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《公司章程修改议案》；

　　同意票数64，982，502股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　《公司章程》第五章、第三节、第一百二十二条规定：“公司董事会成员应为九名，独立董事应为五名”，现修改《公司章程》为：“公司董事会成员应为五名，独立董事应不少于二名。”

　　2、审议通过了《选举公司第三届董事会董事议案》

　　同意票数64，982，502股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东杰信律师事务所邹敏律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，公司本次股东大会的表决结果及所作出的决议内容合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、参与股东大会的所有股东签名的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会

　　2008年8月11日