股票代码：600219股票简称：南山铝业编号：临2008-026

　　转债代码：110002转债简称：南山转债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2008年8月8日下午16时在公司会议室召开，公司于2008年7月29日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：

　　审议《关于在一家以上银行开设募集资金专用账户的议案》

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准，公司于2008年4月18日向社会公开发行可转换公司债券2，800万张，募集资金总额280，000万元，扣除承销佣金4，200万元，实际收到人民币275，800万元，已于2008年4月25日到位，并由山东汇德会计师事务所有限公司于2008年4月25日对此出具了（2008）汇所验字第6-002号验资报告。

　　由于本次可转换公司债券募集资金数额较大，根据公司《募集资金使用管理办法规定》，并结合投资项目的信贷安排，董事会认为确有必要在一家以上银行开设专用账户，公司董事会决定在除中国农业银行以外另开设两个银行专用账户。

　　三个专用银行帐户为：

　　开户行账号

　　中国农业银行龙口市支行营业部350101040019087

　　中国工商银行股份有限公司龙口支行1606036019200016460

　　中国建设银行股份有限公司龙口市支行37001666881050148702

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三名独立董事针对《关于在一家以上银行开设募集资金专用账户的议案》发表独立意见：“本次募集资金的分拆存储没有损害中小股东权益，便于公司募集资金管理。”

　　特此公告

　　山东南山铝业股份有限公司

　　董事会

　　二零零八年八月八日