证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—027号

　　河南天方药业股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届董事会第三次会议于2008年8月1日以电话和邮件方式发出通知，于2008年8月8日上午9：30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事10人。董事寺胁良树先生未能出席本次会议，故委托董事年大明先生代为表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了公司2008年半年度报告正文及摘要的议案；

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过了“关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告”的议案；

　　经自查，公司目前不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况。

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过了公司调整董事会下设的四个专门委员会委员的议案；

　　（1）同意董事会下设的战略委员会：主任：崔晓峰

　　副主任：李富志

　　成员：路运锋、寺胁良树、梁耀武

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　（2）同意董事会下设的薪酬与考核委员会：主任：路运锋

　　副主任：年大明

　　成员：何伟

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　（3）同意董事会下设的审计委员会：主任： 朱鹏程

　　副主任：闫荫枞

　　成员：何伟

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　（4）、同意董事会下设的提名委员会: 主任：陶涛

　　副主任：王华兴

　　成员：路运锋

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　4、审议通过了公司聘任姜新根先生为证券事务代表的议案，待姜新根先生取得董事会秘书资格证书后正式履行职务；（简历附后）

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　5、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；

　　河南省医药有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增长，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内。因河南省医药有限公司处于发展时期，尚需要补充流动资金，因此河南省医药有限公司在郑州交通银行铁路支行综合授信融资6000万元。其中贷款1000万元，50%敞口承兑5000万元，期限为一年。另在郑州商业银行少年宫支行综合授信融资2000万元，其中贷款1000万元，敞口承兑1000万元，期限一年。公司将为此两项贷款提供担保。

　　河南省医药有限公司2008年1-6月份共实现销售收入47006.52万元，资产总额32276.82万元，负债25876.14万元，资产负债率80.17%。公司经营有序，购销旺盛，呈现出良好的发展态势。

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议通过

　　6、审议通过了公司召开2008年第四次临时股东大会的议案。

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　召开股东大会的时间另行通知，会议审议以下事项：

　　（1）、公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司董事会

　　2008年8月8日

　　附简历

　　姜新根先生，1979年出生，河北经贸大学毕业，学士学位，2003年至今在河南天方药业股份有限公司证券部工作。

　　证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—028号

　　河南天方药业股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　经公司第四届董事会第三次会议审议，同意公司的控股子公司河南省医药有限公司向郑州交通银行铁路支行综合授信融资6000万元。其中贷款1000万元，50%敞口承兑5000万元，期限为一年。另为其在郑州商业银行少年宫支行综合授信融资2000万元，其中贷款1000万元，敞口承兑1000万元，期限为一年。公司将为此两项贷款提供担保。

　　一、担保情况概述：

　　被担保人名称：河南省医药有限公司(公司控股60%)

　　担保总额：8000万元人民币

　　担保方式：连带责任担保

　　担保期限：一年

　　本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人情况：

　　名称：河南省医药有限公司

　　注册地址：郑州市金水路96号

　　法定代表人：闫国斌

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射药品、生物制品、诊断药品的批发；医疗器械、玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；咨询服务。

　　公司2008年1-6月份共实现销售收入47006.52万元，资产总额32276.82万元，负债25876.14万元，资产负债率80.17%。公司经营有序，购销旺盛，呈现出良好的发展态势。

　　三、董事会意见：

　　河南省医药有限公司目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增加，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益，经公司第四届董事会第三次会议审议，同意为其提供担保。

　　四、累计担保数量和逾期担保数量：

　　截止目前，公司累计对外担保8100万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的9.78%，公司无逾期担保事项。

　　五、备查文件：

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、河南省医药有限公司的营业执照复印件；

　　3、河南省医药有限公司最近一期的财务报表。

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月8日