股票简称：友谊股份友谊B股证券代码： 600827900923编号：临2008-006

　　上海友谊集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2008年8月8日在上海锦江汤臣洲际大酒店召开，出席本次会议董事应到9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　　经审议，本次会议以全部9票同意表决通过下列决议：

　　1、 审议通过了公司2008年半年度报告正文及摘要；

　　2、 审议通过了公司关于内部控制的自我评估报告（报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海友谊集团股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月12日