证券代码：002122证券简称：天马股份公告编号：2008-33

　　浙江天马轴承股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届董事会第二十三次会议通知于2008 年8 月5 日以专人送达、传真、邮件形式发出，会议于2008 年8 月10 日上午在公司召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2008年半年度报告及其摘要》。

　　2008年半年度报告全文见网站http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江天马轴承股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

　　《浙江天马轴承股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》全文见网站http://www.cninfo.com.cn。

　　3、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江天马轴承股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　《浙江天马轴承股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见网站http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江天马轴承股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年八月十二日

　　证券代码：002122证券简称：天马股份公告编号：2008-34

　　浙江天马轴承股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届监事会第十四次会议通知于2008年8月5日以传真、邮件、专人送达形式发出，会议于2008年8月10日下午在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈建冬先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下决议：

　　1、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2008年半年度报告及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　浙江天马轴承股份有限公司监事会

　　二○○八年八月十二日