龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年08月12日 01:50 中国证券网-上海证券报

　　股票代码：600491股票简称：龙元建设公告编号：临2008-30

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议已于2008年8月5日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2008年8月11日上午10：30在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开，本次会议采取现场和电话方式同时进行，公司现有董事7人，6名董事出席现场会议，其中董事陆炯先生因事未能参加现场会议，以电话方式参与会议、传真方式进行表决。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经到会董事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：

　　一、全票同意审议通过《公司2008年半年度报告全文及其摘要》；

　　公司2008年半年度实现营业总收入358，051.90万元，营业利润13，243.03万元，利润总额13，433.08万元，净利润9，944.66万元。

　　（详细请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司2008年半年度报告摘要》及其在上海证券交易所网站及公司网站披露的《公司2008年半年度报告全文及其摘要》。）

　　二、全票同意审议通过《龙元建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用的专项报告》。

　　2008年半年报报告期内，公司使用募集资金合计约2，597.815 万元，截止2008年6月30日，公司首次募集资金已经累计使用43，054.675万元，使用率93.92% ；尚余2，786.725万元，约占首次募集资金总额的6.08%，募集资金余额系购置施工机械设备资金余额，由于施工机械设备尚未采购完毕，导致结余，目前为银行存款，该资金将会继续用于购买施工机械设备。

　　（详细请参见公司在上海证券交易所网站及公司网站披露的《公司募集资金存放与实际使用的专项报告》全文。）

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月11日

　　股票代码：600491股票简称：龙元建设公告编号：临2008-31

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　龙元建设集团股份有限公司第五届监事会第七次会议已于2008年8月5日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2008年8月11日下午1：00在上海市逸仙路768号公司五楼会议室召开，公司现有监事3人，3人出席会议，监事会召集人瞿颖先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　到会监事经审议通过了以下议案：

　　一、全票同意审议通过了《公司2008年半年度报告全文及其摘要》；

　　1、公司2008年半年度实现营业总收入358，051.90万元，营业利润13，243.03万元，利润总额13，433.08万元，净利润9，944.66万元。