股票代码：600389股票简称：江山股份编号：临2008—032

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于召开公司2008年第二次

　　临时股东大会的二次通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司曾于2008年7月29日在上海证券报、中国证券报上刊登了关于召开2008年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2008年8月15日下午13点，网络投票时间为2008年8月15日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

　　二、现场会议召开地点：江苏省南通市文峰饭店

　　三、会议方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式（网络投票方式见附件二）。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　1、关于修改公司章程的议案；

　　2、关于公司签署《企业搬迁补充合同》的关联交易议案；

　　3、关于公司与中化国际签署《原药及制剂专有技术许可协议》的关联交易议案；

　　4、关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案；

　　5、关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票方案的议案；

　　5.1发行股票的种类

　　5.2发行股票的面值

　　5.3发行数量

　　5.4发行对象

　　5.5向原股东配售安排

　　5.6发行方式

　　5.7定价方式

　　5.8募集资金用途

　　5.8.1 2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目

　　5.8.2 2万吨/年酰胺类除草剂项目

　　5.8.3 补充流动资金项目

　　5.9 上市地点

　　5.10决议的有效期

　　6、 关于公司本次向不特定对象公开发行募集资金使用的可行性报告的议案；

　　6.1 2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目

　　6.2 2万吨/年酰胺类除草剂项目

　　6.3补充流动资金项目

　　7、 关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票滚存未分配利润享有安排的议案；

　　8、 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向不特定对象公开发行A股股票相关事宜的议案。

　　五、出席会议对象：

　　1、截止2008年8月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一）。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员、律师等。

　　六、相关说明

　　1、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

　　2、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　二○○八年八月十一日

　　附件一：

　　股东授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我本人/单位参加南通江山农药化工股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并授权对以下议案进行表决：

　　议案序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于修改公司章程的议案

　　2

　　关于公司签署《企业搬迁补充合同》的关联交易议案

　　3

　　关于公司与中化国际签署《原药及制剂专有技术许可协议》的关联交易的议案

　　4

　　关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案

　　5

　　关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票方案的议案

　　—

　　—

　　—

　　5.1

　　发行股票的种类

　　5.2

　　发行股票的面值

　　5.3

　　发行数量

　　5.4

　　发行对象

　　5.5

　　向原股东配售安排

　　5.6

　　发行方式

　　5.7

　　定价方式

　　5.8

　　募集资金用途

　　—

　　—

　　—

　　5.8.1

　　2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目

　　5.8.2

　　2万吨/年酰胺类除草剂项目

　　5.8.3

　　补充流动资金项目

　　5.9

　　上市地点

　　5.10

　　决议的有效期

　　6

　　关于公司本次向不特定对象公开发行募集资金使用的可行性报告的议案

　　—

　　—

　　—

　　6.1

　　2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目

　　6.2

　　2万吨/年酰胺类除草剂项目

　　6.3

　　补充流动资金项目

　　7

　　关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票滚存未分配利润享有安排的议案

　　8

　　关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向不特定对象公开发行A股股票相关事宜的议案

　　委托期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　委托人签名：

　　身份证号码：

　　股东帐号：

　　持有股数：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：

　　注：

　　1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东由法定代表人签字并加盖公章。

　　2、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。

　　附件二：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票时间：2008年8月15日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

　　二、投票代码

　　挂牌投票代码

　　挂牌投票简称

　　表决议案数量

　　738389

　　江山投票

　　21

　　三、表决议案

　　公司简称

　　议案序号

　　议案内容

　　对应的申报价格

　　江山股份

　　1

　　关于修改公司章程的议案

　　1元

　　江山股份

　　2

　　关于公司签署《企业搬迁补充合同》的关联交易议案

　　2元

　　江山股份

　　3

　　关于公司与中化国际签署《原药及制剂专有技术许可协议》的关联交易的议案

　　3元

　　江山股份

　　4

　　关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案

　　4元

　　江山股份

　　5

　　关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票方案的议案

　　—

　　江山股份

　　5.1

　　发行股票的种类

　　5元

　　江山股份

　　5.2

　　发行股票的面值

　　6元

　　江山股份

　　5.3

　　发行数量

　　7元

　　江山股份

　　5.4

　　发行对象

　　8元

　　江山股份

　　5.5

　　向原股东配售安排

　　9元

　　江山股份

　　5.6

　　发行方式

　　10元

　　江山股份

　　5.7

　　定价方式

　　11元

　　江山股份

　　5.8

　　募集资金用途

　　—

　　江山股份

　　5.8.1

　　2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目

　　12元

　　江山股份

　　5.8.2

　　2万吨/年酰胺类除草剂项目

　　13元

　　江山股份

　　5.8.3

　　补充流动资金项目

　　14元

　　江山股份

　　5.9

　　上市地点

　　15元

　　江山股份

　　5.10

　　决议的有效期

　　16元

　　江山股份

　　6

　　关于公司本次向不特定对象公开发行募集资金使用的可行性报告的议案

　　—

　　江山股份

　　6.1

　　2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目

　　17元

　　江山股份

　　6.2

　　2万吨/年酰胺类除草剂项目

　　18元

　　江山股份

　　6.3

　　补充流动资金项目

　　19元

　　江山股份

　　7

　　关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票滚存未分配利润享有安排的议案

　　20元

　　江山股份

　　8

　　关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向不特定对象公开发行A股股票相关事宜的议案

　　21元

　　四、表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　五、投票举例

　　1、股权登记日持有“江山股份”A股的投资者对公司的第一个议案（关于修改公司章程的议案）投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738389

　　买入

　　1元

　　1股

　　2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738389

　　买入

　　1元

　　2股

　　3、如某投资者对该公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738389

　　买入

　　1元

　　3股

　　六、 投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　股票代码：600389股票简称：江山股份编号：临2008—033

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目及2万吨/年酰胺类除草剂项目项目(建设)投资总额的补充说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经公司第四届董事会第七次会议审议，公司决定于2008年8月15日召开2008年第二次临时股东大会，2008年7月29日在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站上公告了《南通江山农药化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》及《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会议案五为《关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票方案的议案》，本次公开发行A股股票预计募集金额不超过7.5亿元，主要用于2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目、2万吨/年酰胺类除草剂项目及补充流动资金项目。本次募集资金拟投资项目情况如下：

　　序号

　　项目名称

　　募集资金投入金额（万元）

　　项目(建设)投资总额（万元）

　　1

　　2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目

　　35，000

　　37，700

　　2

　　2万吨/年酰胺类除草剂项目

　　20，000

　　21，000

　　3

　　补充流动资金项目

　　20，000

　　20，000

　　合计

　　75，000

　　78，700

　　近日，公司接到投资者的来电来信，咨询关于项目投资总额及建设投资总额的概念问题，对此公司特做出如下说明：

　　一、2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目的报批投资为37700万元，其中建设投资35000万元，建设期利息625万元，铺底流动资金2075万元。

　　二、2万吨/年酰胺类除草剂项目的报批投资为23200万元，其中建设投资21000万元，建设期利息为0万元，铺底流动资金2200万元。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　二○○八年八月十一日

　　股票代码：600389股票简称：江山股份编号：临2008—034

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于落实国家环保部后督察意见整改情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2008年4月24日国家环保部对公司进行了环保后督察。南通市环保局根据国家环保部后督察意见及江苏省环保厅的要求，于4月30日给我公司下发了整改通知，要求我公司7月30日以前完成2个项目的环保验收。据此，我公司积极整改，并于2008年7月27日通过了南通市环保局组织的环保竣工验收。

　　公司新区按环评要求建设了一级、二级事故应急池，符合环境风险防范的相关要求，厂区内河道不作为补充事故应急池使用。

　　鉴于前述环保问题已得到妥善解决，因此不会对公司生产经营情况造成不利影响。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　二○○八年八月十一日